Discriminação TL;DR
- Co-fundador da Bitmex e outros executivos em crise.
- Os executivos da empresa permitiram que os clientes negociassem sem dent informações.
Um dos cofundadores da exchange de derivativos BitMEX, Ben Delo está em apuros por violar a Lei de Sigilo Bancário. Ele foi indiciado em um tribunal dos EUA onde foi acusado de conspirar para violar as leis do Banco .
O co-fundador da BitMEX, um cidadão britânico, foi declarado procurado por desafiar as leis anti-lavagem de dinheiro dos EUA. Ele foi levado do Reino Unido para os EUA hoje para ser indiciado por promotores federais juntamente com o Federal Bureau of Investigation e a US Customs and Border Patrol.
Delo se declarou inocente de não implementar o Anti-lavagem de dinheiro (AML) na BitMEX, bem como conspiração para violar a Lei de Sigilo Bancário.
Co-fundador da BitMEX e outros executivos em apuros
Delo não é o único co-fundador da BitMEX em apuros, pois outros estão espalhados pelo mundo tentando se livrar de processos judiciais iminentes e uma possível sentença de prisão.
Delo é o segundo executivo da BitMEX a ser indiciado por tais acusações. O ex-CTO da empresa, Samuel Reed, foi preso no ano passado e também libertado sob fiança. Outros dois executivos da empresa que foram indiciados permanecem foragidos.
O ex-CEO da empresa, Arthur Hayes, que também está com problemas, está negociando sua rendição com Cingapura. Ele mora lá desde outubro. Em uma audiência em fevereiro, a promotora adjunta Jessica Greenwood disse ao Tribunal Distrital do Distrito Sul de Nova York que esperava que Hayes se rendesse no Havaí em 6 de abril.
O chefe de desenvolvimento de negócios da empresa, que tirou licença da empresa desde 2020, Greg Dwyer, também está escondido nas Bermudas, enquanto as autoridades estão trabalhando para extraditá-lo do país caribenho.
Os principais executivos da empresa foram indiciados por permitir que os clientes negociassem em sua plataforma sem dent informações. Sua falha em implementar verificações de AML e KYC os tornou um veículo para lavagem de dinheiro e violação de sanções.
Um argumento contra Delo foi que ele se comunicou com um cliente que se dent como iraniano, país sujeito à sanção dos Estados Unidos. O advogado observou que o réu não implementou um programa AML.
A BitMEX em meio a esse trabalho continua sendo uma popular exchange de criptomoedas e uma das principais exchanges para armazenar e negociar criptomoedas.
