Outro funcionário da Crypto Capital, um executivo chamado Oz Yosef, foi acusado de fraude bancária e conspiração pelo procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York na quarta-feira.
A malfadada bolsa de criptomoedas e organização irmã da operadora de stablecoin Tether, Bitfinex, tem sido notícia desde abril por supostamente cobrir até oitocentos e cinquenta milhões de dólares (US$ 850 milhões).
No entanto, na sexta-feira, o caso de um vitimizador se transformou em vítima, já que o conselheiro geral da empresa problemática, Stuart Hoegner, negou as acusações de lavagem de dinheiro e alegou que a empresa era vítima da fraude operada pela Crypto Capital – o parceiro de pagamento lidar com suas retiradas e transações.
A Bitfinex alega que a Crypto Capital realizou uma distribuição injusta dos seus ativos em múltiplas contas bancárias, que foram agora congeladas pelos reguladores nos EUA, Reino Unido, Polónia e Portugal, dificultando a sua recuperação.
Como resultado, na quinta-feira, a polícia polaca colocou o primeiro prego no caixão ao prender o chefe da empresa de processamento de pagamentos, Ivan Manuel Molina Lee, por alegadamente estar envolvido em lavagem de dinheiro e operar um cartel internacional de drogas. A sua prisão estava ligada à perda de trezentos e cinquenta milhões de dólares (350 milhões de dólares), anteriormente apreendidos pelo ministério polaco.
As prisões da Crypto Capital continuam
Após a última prisão do executivo Yosef, parece que, afinal, pode haver alguma verdade nas afirmações da Bitfinex. De acordo com os documentos judiciais oficiais, Yosef foi preso por três acusações – conspiração para cometer fraude bancária, fraude bancária e conspiração para operar negócios não autorizados de transferência de dinheiro.
Um flagrante ato de conspiração, no qual Yosef supostamente enviou uma mensagem de texto a uma fonte não identificada para transferir dez milhões de dólares (US$ 10 milhões) para uma conta offshore nas Bahamas, apesar de saber que a transferência seria feita a partir de um banco localizado em Nova York, levou à polícia prendendo em flagrante.
Assim, as alegações da Bitfinex, de que a empresa confiou as suas representações, incluindo as de Yosef, ao processador de pagamentos baseado no Panamá, que acabou por ser um alegado conspirador, provaram-se corretas até certo ponto.
