O chefe do processador de pagamentos Crypto Capital, uma empresa que tem sido notoriamente ligada ao escândalo da exchange Bitfinex, foi preso pela polícia polonesa sob a acusação de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, de acordo com a mídia local.
O passado sombrio e sombrio da Crypto Capital já é notícia há algum tempo. E embora as problemáticas bolsas de criptomoedas como Bitfinex e QuadrigaCX e o emissor de criptomoedas Tether continuem a ser os principais alvos do Procurador-Geral de Nova Iorque, o outrora famoso facilitador de serviços bancários, Crypto Capital, tornou-se agora o ponto focal de todas as investigações.
Crypto Capital e seus supostos laços com bolsas em dificuldades
Tudo começou com a extinta bolsa QuadrigaCX que optou por confiar seus fundos à empresa mal famosa e enfrentou problemas de retirada no ano passado, culpando publicamente a Crypto Capital pela perda de fundos. Plataformas de exchanges de baixo perfil, como a Coinapult, também enfrentaram problemas de retirada semelhantes aos do QuadrigaCX no ano passado. Hoje, à medida que a fascinante história da plataforma de câmbio Bitfinex continua a se desenrolar, o suposto papel da Crypto Capital torna-se mais transparente.
De acordo com o jornal , Ivan Manuel Molina Lee, presidente da Crypto Capital dent foi preso na Grécia e levado de volta ao seu país de origem na quinta-feira. Lee foi acusado de estar ativamente envolvido na gestão de um cartel internacional de drogas e numa extensa operação de lavagem de dinheiro que desviou fundos entre a Europa e a América Latina.
O Ministério Público Nacional da Polónia afirmou que cerca de trezentos e cinquenta milhões de dólares (350 milhões de dólares) foram provenientes destas atividades ilícitas e transferidos da conta da organização para várias contas bancárias na Polónia, desde o período de dezembro de 2016 a fevereiro de 2018.
Considerado o ataque à segurança mais proeminente na história do Ministério Público polaco, a prisão foi um esforço colaborativo de muitas forças de segurança internacionais, incluindo a Interpol, a Europol e a Agência Antidrogas (DEA) nos Estados Unidos, na sequência de um mandado de prisão emitido. na Europa em março deste ano.
pedido de intimação da Bitfinex para recuperar seus fundos perdidos de oitocentos e oitenta milhões de dólares (US$ 880 milhões), que a escandalosa empresa afirma estarem congelados pelas autoridades polonesas.
