Discriminação TL;DR
- Departamento de Justiça da Califórnia desmantela operador ilegal Bitcoin
- Como Mohammed conduz suas operações comerciais ilegais
O da Califórnia denunciou Kais Mohammad, que operava caixas eletrônicos Bitcoin
Mohammed também se declarou culpado de lavagem entre US$ 15 milhões e US$ 25 milhões em Bitcoin e cash .
Entre novembro de 2014 e dezembro de 2019, operou “Herocoin” e usou o apelido de “Superman29” para anunciar seu negócio online, fazendo com que os clientes comprassem e vendessem Bitcoin por cash em transações de até $ 25.000.
Fora da Herocoin, Mohammed também tinha caixas eletrônicos e quiosques ilegais Bitcoin , onde ele vendia e comprava Bitcoin sem os procedimentos de dent necessários.
Não está claro o quão diferentes essas máquinas eram de um caixa eletrônico criptográfico padrão. Ele também permitiu que os clientes realizassem várias transações consecutivas de até US$ 3.000 cada.
Apesar de saber que alguns de seus clientes operavam negócios ilegais, ele os ajudava a lavar o dinheiro dos crimes. Ele sabia principalmente que o que processava eram produtos da dark web.
Anel ilegal de caixa eletrônico Bitcoin : como Mohammed contornou o sistema
O porta-voz do procurador dos EUA, Ciaran McEvoy, revelou que o condenado costumava ser banqueiro e provavelmente sabia que era obrigado a registrar sua atividade na Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCEN).
Em vez disso, ela observa que ele usa seu conhecimento para evitar a conformidade e o lucro, tornando seu negócio eficiente, sem controle e quase anônimo.
McEvoy disse que Mohammed deve estar ciente de que sua atividade se enquadra nos regulamentos antilavagem de dinheiro, incluindo a necessidade de arquivar relatórios de transações de moeda, conduzir a devida diligência em clientes e arquivar relatórios de atividades suspeitas para quaisquer transações acima de US$ 2.000 que ele sabia ou tinha motivos para suspeitar. estavam envolvidos em atividades criminosas.
Ele escolheu ficar calado sobre todas essas atividades, o que o levou à prisão agora.
Em algum momento, Mohammed registrou seu negócio com os reguladores, mas não cumpriu os regulamentos até sua sentença.
