O Gabinete do Procurador-Geral de Nova York (NYAG) ganha vantagem na longa batalha jurisdicional sobre a investigação da Bitfinex, enquanto a Suprema Corte de Nova York dá um sinal verde à NYAG para procedimentos legais contra a empresa-mãe da Bitfinex, a iFinex.
A disputa legal nos leva de volta a abril, quando a NYAG enfrentou a iFinex por interferir colaborativamente nos fundos da empresa irmã Tether, em uma tentativa de encobrir ilicitamente perdas no valor de oitocentos e cinquenta milhões de dólares (US$ 850 milhões).
A plataforma de câmbio fez o possível para encobrir seus trac , afirmando que a empresa nunca fez negócios com clientes de Nova York e que a NYAG não tem autoridade sobre a investigação.
A acusação da iFinex, baseada principalmente nas supostas violações da Lei Martin, exige que a bolsa se comprometa com total cooperação e divulgação, conforme exigido pela NYAG. No entanto, o advogado da empresa argumentou que a empresa só estava envolvida em negócios com entidades estrangeiras e nenhum investidor estatal específico.
Investigação da Bitfinex será liderada pela NYAG
O atraso causado pela iFinex durou pouco. Em 19 de agosto, o Supremo Tribunal decidiu pôr fim à guerra de palavras e entregou o caso à jurisdição de Nova Iorque para novas investigações. O tribunal não apenas confere mandato completo sobre o processo, mas também arbitra sobre o assunto.
Per Olta Andoni, chefe da prática de blockchain da Ziliak Law e professor adjunto da Faculdade de Direito de Chicago-Kent, observa que a decisão é um revés significativo para a Bitfinex.
Após a ordem judicial de 22 de maio, que concedeu a suspensão firme dos documentos, a Bitfinex considerou a medida um passo mais perto do arquivamento dos processos judiciais.
Com o pedido atual, a Bitfinex passou a ser obrigada a produzir todos os documentos solicitados pela NYAG, juntamente com os solicitados anteriormente, afirma ela.
A iFinex terá agora 90 dias, após ordem judicial, para fornecer o conjunto de documentos solicitados relativos às negociações e associações com os clientes.
