Bitfinex e Tether estavam absortos em rumores sobre seus negócios. Agora, o Gabinete do Procurador-Geral de Nova York (NYAG) apresentou um relatório com evidências conclusivas que mostram que os dois estiveram negociando por um período de tempo muito mais longo do que alegaram e, portanto, são culpados de comércio ilegal.
As criptomoedas afirmam ser muito mais seguras do que muitos ecossistemas financeiros existentes; no entanto, o que acontece quando eles são vítimas da mesma corrupção que tem corroído nossa sociedade pelo menos nos últimos cinquenta anos.
A Bitfinex enfrentou uma grande perda no processador de pagamentos CryptoCapital no valor de cerca de oitocentos e cinquenta milhões de dólares (US$ 850 milhões). A NYAG agora afirma que a Bitfinex usou os fundos da Tether para equilibrar suas demonstrações financeiras.
A Tether afirma que cada um de seus tokens digitais é lastreado em dólares americanos e, portanto, essa transação não deveria ser legítima ou legalmente possível. O tether não pode fazer backup financeiro de todos os seus tokens e fazer uma transação tão grande.
A BItfinex pagou a quantia de volta por meio de suas ações na iFinex: a empresa controladora do capital criptográfico. Todos esses negócios estavam sob a jurisdição da NYAG, enquanto as duas empresas alegam que não operavam em Nova York naquela época.
No entanto, evidências recentes são um memorando de lei que mostra que essas empresas permitiram que as pessoas negociassem Tethers em Nova York até janeiro deste ano. Além disso, comprovou o envolvimento de fundos de hedge como o Galaxy Digital.
Tanto a Tether quanto a Bitfinex ainda não responderam a essas alegações, no entanto, as evidências apontam contra eles e é improvável que eles terminem no topo desse processo, a menos que alguma evidência inesperada apareça comprovando suas declarações.
