Discriminação TL;DR
• A BitMEX teve que pagar US$ 100 milhões para evitar as regulamentações da SEC.
• O presidente da SEC dent expandir as regras federais contra plataformas Bitcoin
O mercado de criptomoedas tem estado muito movimentado e ainda mais na América do Norte. Há poucos dias, algumas plataformas Bitcoin pagaram pelo encerramento das investigações que levariam ao encerramento da regulamentação.
No início da semana, a plataforma criptográfica BitMEX teve que pagar cerca de 100 milhões de dólares à CFTC para evitar regulamentações . Esta comissão de mercado é muito semelhante à SEC, só que se concentra em contratos futuros de trac .
No ano passado, a BitMEX foi multada pela comissão devido a violações das regulamentações federais contra lavagem de dinheiro. Os criadores da empresa têm uma ação judicial por lavagem de dinheiro com uso de criptomoedas.
O CFTC ataca as plataformas Bitcoin
A exchange de criptomoedas BitMEX ainda não divulgou detalhes sobre o processo, mas anunciou que melhorará seu serviço. A plataforma quer impedir que agências reguladoras acessem seu sistema para que ele não possa ser controlado.
Desde a sua criação até 2014, a plataforma BitMEX permitiu o registro de contas por e-mail sem dent . Neste período, o site de criptomoedas negociou cerca de US$ 209 milhões vinculados à lavagem de dinheiro. De acordo com a agência FinCEN, a BitMEX financiou o tráfico de drogas, o terrorismo e outros crimes usando criptomoedas.
Outra das plataformas de negociação envolvidas na polêmica é a Poloniex LLC, que concordou em cobrir cerca de US$ 10 milhões para evitar regulamentações. Pela ordem da SEC, a plataforma violou diversas regras de proteção do usuário ao não deixar registros de suas transações.
A investigação contra a Poloniex mostra que a plataforma permitia transações criptográficas entre usuários não registrados. Este despacho de investigação foi realizado entre 2017 e 2019, onde também é mostrada uma ascensão das operações criptográficas na web.
Poloniex evita regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos esclarece que as duas plataformas Bitcoin violaram leis federais e serão sancionadas. A SEC também indica que buscará expandir em breve as regras contra criptomoedas para dar segurança aos investidores. O dent da SEC acrescenta que o mês de agosto foi tron devido às regulamentações aplicadas nas plataformas Bitcoin .
Gary Gensler, presidente da comissão, também disse que as plataformas criptográficas deveriam se registrar na organização. Mesmo essas plataformas Bitcoin devem verificar quais são as criptomoedas que a comissão aceitará. No entanto, tudo indica que as declarações de Gensler são para intimidar as exchanges de criptomoedas.
No início do mês, a comissão também sancionou os DeFi sob o nome de Money Market. A plataforma criptográfica teve que pagar US$ 30 milhões porque não se registrou na comissão e usou dois tokens ilegais.
