bandeira 2528969 1920 2reportagem do Asia Times de 24 de setembro, a Coreia do Norte está usando criptomoedas para contornar as sanções dos EUA.
Em uma reportagem do Asia Times, dois especialistasdent compartilharam a mesma opinião de que Pyongyang negocia com criptomoedas e também cria as suas próprias. Lourdes Miranda, analista de inteligência financeira, e Ross Delston, advogado baseado em Washington e especializado em questões de conformidade no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, responderam às perguntas do Asia Times:
“Criminosos internacionais em todo o mundo preferem criptomoedas, e a Coreia do Norte não é exceção. As criptomoedas oferecem à Coreia do Norte a vantagem adicional de lhes proporcionar mais maneiras de contornar as sanções dos EUA. Eles podem fazer isso usando várias casas de câmbio internacionais, serviços de mistura e transferência – espelhando o ciclo de lavagem de dinheiro – para explorar instituições financeiras internacionais que mantêm relações bancáriasdent com os Estados Unidos.”
Os dois especialistas também foram questionados sobre a possibilidade de a Coreia do Norte criar sua própria blockchain para alterar seu próprio registro de transações. Ambas as fontes afirmaram que isso é necessário "para dar a impressão de que as transações provêm de fontes legítimas".
“A Coreia do Norte pode criar suas próprias criptomoedas ou usar criptomoedas já estabelecidas, como Bitcoin. Ter sua própria criptomoeda também facilitaria a abertura de contas online sob o disfarce de uma nação não adversária, usando comunicação anônima para ocultar a localização e o uso da internet pelos usuários”, acrescentaram os especialistas.
Segundo eles, as carteiras digitais poderiam criar chaves públicas e privadas para fins de segurança. Usando a Coreia do Norte como exemplo: “A Coreia do Norte poderia abrir uma carteira online usando um serviço com sede na Rússia, transferir sua criptomoeda para um serviço de carteira com sede na Bulgária e, em seguida, transferi-la novamente para um serviço de carteira com sede na Grécia, tudo por meio de comunicação anônima e usando seu próprio blockchain.
Conforme afirmado pelos especialistas, existem dois objetivos nas supostas atividades da Coreia do Norte. Um deles é burlar as inspeções de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) realizadas por instituições financeiras da UE que mantêm relações bancárias comdentnos EUA. Eles disseram: "A Coreia do Norte poderia contratar pessoas para atuarem como laranjas, com informações pessoais legítimas, para abrir carteiras digitais destinadas a receber, armazenar e transferir criptomoedas disfarçadas de moeda norte-coreana".
Em relação ao segundo objetivo, Miranda e Dalston afirmaram: “assim que os mineradores da Coreia do Norte transferirem as criptomoedas para diversas carteiras europeias que aparentam ter origem legítima, a lavagem de dinheiro pode começar com a mistura, movimentação e troca de criptomoedas em instituições financeiras dos EUA”
Os dois especialistas afirmaram que, ao possuir sua própria criptomoeda, a Coreia do Norte seria capaz de criar contas online utilizando comunicação anônima que oculta a localização desses usuários.
