No processo criminal contra Sam Bankman-Fried , os promotores dos EUA descobriram mensagens de texto e e-mail de Bankman-Fried para o atual CEO da FTX, John Ray. Esses documentos fornecem uma visão crucial das operações comerciais da FTX antes de sua mudança repentina de liderança.
Em 30 de janeiro, documentos judiciais revelaram que o Departamento de Justiça (DOJ) negou a moção da equipe jurídica de Bankman-Fried para remover as modificações propostas para suas condições de fiança. Essas modificações incluíram a abstenção de qualquer interação com funcionários antigos e atuais da FTX. Os promotores informaram que a SBF tentou se conectar com John Ray (atual CEO da FTX) e Ryne Miller (consultor geral da FTX nos EUA).
Em 2 de janeiro, Bankman-Fried enviou um e-mail a Ray lamentando não ter começado com o pé direito e propôs uma reunião na cidade de Nova York. Seus pais lhe deram permissão para sair de sua casa na Califórnia para que pudesse ir ao tribunal e se declarar inocente. A mensagem seguiu um comunicado de 30 de dezembro onde a SBF explicou a situação relativa aos fundos vinculados às carteiras Alameda:
Embora eu não consiga acessar os fundos, é plausível que você e sua equipe tenham a autoridade necessária para transferir e proteger esses ativos. Seria um prazer discutir a probabilidade de você conseguir acessá-los, se necessário.
Sam Bankman-Fried
Bankman-Fried afirmou em sua declaração de 12 de janeiro sobre o colapso iminente da FTX que o escritório de advocacia Sullivan & Crowell e o conselheiro geral da FTX nos EUA o pressionaram para nomear Ray como seu substituto. Em resposta às observações da SBF sobre nenhuma função contínua com quaisquer subsidiárias da FTX, Ray afirmou que não representa nem fala em nome delas.
Os registros de Bankman-Fried em 27 de janeiro demonstram que ele supostamente tentou entrar em contato com Miller em um esforço para influenciar seu testemunho criminal, levando os promotores a apresentar uma moção alterando as condições de fiança da SBF para não apenas proibir qualquer comunicação com funcionários da FTX por meio de aplicativos de mensagens criptografadas, como como Signal, mas também para impedi-lo de acessar ou transferir ativos relacionados direta ou indiretamente com a FTX e a Alameda.
O Distrito de Delaware está em pleno andamento com o processo de falência da FTX, enquanto o julgamento criminal da SBF começará em outubro.
