Os cofundadores da Hashflare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, alegaram que receberam ordens do Departamento de Segurança Interna (DHS) para deixar os EUA "imediatamente" ou enfrentar medidas legais — contradizendo uma ordem judicial anterior. A dupla se declarou culpada de operar um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 577 milhões.
Os dois homens estonianos de 40 anos, cofundadores da extinta empresa de mineração de criptomoedas HashFlare, se declararam culpados em um caso que os acusava de operar um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 577 milhões. Eles disseram a um juiz federal de Washington que receberam e-mails do Departamento de Segurança Interna dos EUA pedindo que deixassem o país, apesar de estarem sob ordem judicial para permanecerem no território americano.
Os réus também admitiram um segundo esquema envolvendo uma oferta inicial de moedas (ICO) de 2017 para um projeto de banco digital chamado Polybius, que arrecadou US$ 31 milhões.
O Departamento de Segurança Interna (DHS) ordenou que dois suspeitos de esquema Ponzi deixem os EUA imediatamente
Potapenko e Turõgin alegaram que receberam ordens por e-mail do Departamento de Segurança Interna (DHS) em 6 de abril para deixar os EUA, apesar da diretiva contradizer diretamente uma ordem judicial anterior que os obrigava a permanecer no Condado de King, em Washington. As mensagens os alertavam sobre possíveis ações policiais, incluindo processos criminais, multas civis e penalidades.
Em uma carta endereçada ao juiz distrital dos EUA, Robert Lasnik, seus advogados revelaram que Turõgin recebeu uma segunda mensagem com o mesmo conteúdo em 11 de abril, embora a equipe de acusação do caso esteja trabalhando com o Departamento de Segurança Interna (DHS) para resolver a questão, solicitando ao DHS a prorrogação da liberdade condicional deles nos Estados Unidos. A carta dizia, em parte: “ Embora Ivan e Sergei desejassem mais do que voltar para casa imediatamente, eles entenderam que também estavam sob ordem judicial para permanecer no Condado de King.”
Seus advogados também destacaram a natureza perturbadora das comunicações, apontando que notícias recentes sobre deportações indevidas aumentaram o medo de seus clientes, provavelmente se referindo a um caso anterior em que Kilmar Armando Abrego Garcia, deportado por engano, foi enviado para cumprir pena de prisão em El Salvador .
“As autoridades de imigração cometem erros, e indivíduos que não deveriam estar sob custódia acabam sob custódia, às vezes até deportados para lugares para onde não deveriam ser deportados.”
-Advogados Potapenko e Turõgin
Os réus foram presos em Tallinn em novembro de 2022 e extraditados da Estônia em maio de 2024. Desde então, permanecem no Condado de King, Washington, sob fiança determinada pelo tribunal.
A dupla da Hashflare se declarou culpada de conspiração para cometer fraude eletrônica
Em fevereiro deste ano, Potapenko e Turõgin se declararam culpados de conspiração para cometer fraude eletrônica por comercializarem falsamente contratos de mineração de criptomoedas trac por meio de sua empresa HashFlare, que operou de 2015 a 2019. Os réus não possuíam a capacidade computacional necessária para realizar a mineração de criptomoedas que prometiam e, em vez disso, usaram dados falsificados em sua plataforma para criar a ilusão de sucesso.
Os dois réus também admitiram um segundo esquema envolvendo uma ICO (Oferta Inicial de Moedas) de 2017 para um projeto de banco digital, o Polybius, que arrecadou US$ 31 milhões. O FBI afirmou que Turõgin e Potapenko usaram grande parte dos recursos para benefício próprio, em vez de criar um banco digital. O Ministério Público dos EUA alegou que os réus lavaram o dinheiro obtido com a fraude por meio de pelo menos 75 imóveis, seis veículos de luxo, carteiras de criptomoedas e milhares de máquinas de mineração de criptomoedas.
Como parte do acordo judicial, a dupla concordou em renunciar a quase US$ 400 milhões em bens adquiridos fraudulentamente. Seus advogados também indicaram em carta que solicitariam uma audiência exigindo a presença do advogado da agência caso a questão com o Departamento de Segurança Interna (DHS) não fosse resolvida.
A sentença está marcada para 8 de maio, e a dupla pode pegar até 20 anos de prisão.
