DHS ordena que a dupla fundadora da HashFlare deixe os EUA apesar de ordem judicial para permanecer
Collins J. Okoth
3 min de leitura
- O DHS ordenou que a dupla de co-fundadores da HashFlare, culpada por operar um esquema Ponzi de criptomoedas de 577 milhões de dólares, deixe os EUA, apesar de uma ordem judicial para permanecer.
- Ivan e Sergei foram presos na Estônia em 2022 e extraditados para o Condado de King, Washington, em 2024.
- Os réus admitiram um segundo esquema, uma ICO de 2017 (Polybius), que arrecadou 31 milhões de dólares.
Os cofundadores da Hashflare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, afirmaram que foram ordenados a deixar os EUA “imediatamente” pelo Departamento de Segurança Interna (DHS) ou enfrentar ação da aplicação da lei, contradizendo uma ordem judicial anterior. A dupla se declarou culpada de executar um esquema Ponzi de criptomoedas de $577M.
Os dois homens estonianos de 40 anos que cofundaram a agora extinta empresa de mineração de criptomoedas HashFlare confessou-se culpados em um caso que os acusava de executar um esquema Ponzi de criptomoedas de $577M. Eles disseram a um juiz federal de Washington que receberam e-mails do Departamento de Segurança Interna dos EUA pedindo que deixassem o país, apesar de estarem sob ordem judicial para permanecer no país.
Os réus também admitiram um segundo esquema envolvendo uma oferta inicial de moedas (ICO) de 2017 para um projeto de banco digital chamado Polybius, que levantou $31M.
DHS ordena que dois suspeitos do esquema Ponzi deixem os EUA imediatamente
Potapenko e Turõgin afirmaram que ambos foram ordenados por meio de e-mails recebidos em 6 de abril pelo DHS a deixar os EUA, apesar da diretiva contradizer diretamente uma ordem judicial anterior exigindo que permanecessem no Condado de King, Washington. As mensagens alertavam que estariam sujeitos a possíveis ações da aplicação da lei, incluindo possível processo criminal, multas civis e penalidades.
Em uma carta endereçada ao juiz distrital dos EUA, Robert Lasnik, seus advogados revelaram que Turõgin recebeu uma segunda mensagem com a mesma linguagem em 11 de abril, embora a equipe de acusação em seu caso esteja atualmente trabalhando com o DHS para resolver o problema solicitando ao DHS a extensão de sua liberdade condicional nos Estados Unidos. A carta, em parte, lia: “embora não haja nada que Ivan e Sergei queiram mais do que ir imediatamente para casa, eles entendiam que também estavam sob ordem judicial para permanecer no Condado de King.”
Seus advogados também destacaram a natureza perturbadora das comunicações, apontando que as notícias recentes sobre deportações errôneas aumentaram o medo de seus clientes, provavelmente referindo-se a um caso anterior em que Kilmar Armando Abrego Garcia, deportado por engano, foi enviado para cumprir pena de prisão em El Salvador.
“As autoridades de imigração cometem erros, e indivíduos que não deveriam estar sob custódia acabam sob custódia, às vezes até deportados para lugares onde não deveriam ser deportados.”
-Advogados de Potapenko e Turõgin
Os réus foram presos em Tallinn em novembro de 2022 e extraditados da Estônia em maio de 2024. Desde então, permaneceram no Condado de King, Washington, sob condições de fiança estabelecidas pelo tribunal.
Dupla da Hashflare se declara culpada de conspiração para cometer fraude por correio
Em fevereiro deste ano, Potapenko e Turõgin se declararam culpados de conspiração para cometer fraude por correio por comercializar falsamente Quais ações de mineração de criptomoedas são os outliers? contratos por meio de sua empresa HashFlare, que operou de 2015 a 2019. Os réus não tinham o poder de computação necessário para realizar a mineração de criptomoedas que prometeram e, em vez disso, usaram dados falsificados em sua plataforma para criar a ilusão de sucesso.
Os dois réus também admitiram um segundo esquema envolvendo uma ICO de 2017 para um projeto de banco digital, Polybius, que levantou $31 milhões. O FBI disse que Turõgin e Potapenko usaram grande parte dos lucros para seu próprio benefício pessoal em vez de criar um banco digital. O Escritório do Procurador dos EUA alegou que os réus lavaram os lucros da fraude por meio de pelo menos 75 propriedades, seis veículos de luxo, carteiras de criptomoedas e milhares de máquinas de mineração de criptomoedas.
A dupla concordou em forfeitar quase $400 milhões de ativos adquiridos fraudulentamente como parte do acordo de delação. Seus advogados também indicaram em sua carta que solicitariam uma audiência exigindo que o advogado da agência comparecesse se a questão do DHS não fosse resolvida.
A sentença está agendada para 8 de maio, e o par enfrenta até 20 anos de prisão.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth é um jornalista e analista de mercados com 8 anos de experiência cobrindo criptomoedas e tecnologia. É Analista Financeiro Certificado e possui graduação em Matemática Atuária. Collins já trabalhou na Geek Computer e CoinRabbit como escritor e editor.
