A China extrai o suposto mentor por trás do esquema de fraude de criptomoedas de $14 mil milhões
- Autoridades chinesas extraditam empresário malaio acusado de estar por trás de um sindicato criminoso de US$ 14 bilhões.
- A China afirma que a extradição é uma grande conquista em seus esforços para combater atividades criminosas transfronteiriças.
- Ativos virtuais agora estão incluídos na interpretação das leis de lavagem de dinheiro na China.
A China anunciou a extradição de um suspeito chamado Zhang da Tailândia pela sua participação num esquema piramidal de criptomoedas multibilionário. Zhang é supostamente o mentor do qual está em operação desde 2012.
Em 23 de agosto, o Ministério da Segurança Pública da China (MSP) anunciou a extradição, notando que é a primeira entre os dois países por crimes financeiros ao abrigo do tratado de extradição China-Tailândia de 1999. Embora o ministério só tenha dado o apelido do suspeito, relatórios de media afirmam que ele é Zhang Yufa, também conhecido como Tedy Teow Wooi Huat, o fundador do Grupo MBI, um conglomerado empresarial malaio.
Esquema piramidal do Grupo MSB gerou mais de $14 mil milhões em mais de uma década
De acordo com o MSP, Zhang tem sido o mentor por trás de uma syndicate de fraude desde 2012. O Grupo MBI afirma ser um conglomerado empresarial com interesses diversificados em recursos e desenvolvimentos de gestão. No entanto, Zhang é procurado na Malásia por fraude e fugiu do país.
O grupo supostamente defraudou milhões ao fazê-los aderir ao esquema por uma taxa entre 700 yuans ($98) e 245.000 yuans ($34.300). Os participantes obtiveram a sua membership através de uma criptomoeda e foram prometidos altos retornos pelos seus investimentos. Com mais de uma década de operação, o esquema atraiu mais de 10 milhões de membros e gerou mais de 100 mil milhões ($14 mil milhões).
As autoridades chinesas se interessaram pelo caso em 2020, quando o Bureau de Segurança Pública Municipal de Chongqing começou a investigá-lo. O Bureau da Interpol na China emitiu um aviso vermelho para Zhang em 2021, e a polícia tailandesa o prendeu em 2022. No entanto, processos judiciais e administrativos atrasaram sua extradição até este ano.
Embora a extradição represente um movimento histórico da China, também destaca como os residentes do país continuam a negociar e investir em criptomoedas, apesar da proibição desde 2021. As autoridades chinesas continuam a reprimir o comércio de criptomoedas e atividades semelhantes.
A China classifica criptomoedas como lavagem de dinheiro
Enquanto isso, a China adotou uma abordagem mais rigorosa às criptomoedas na semana passada, após agências governamentais chave incluírem transações de ativos virtuais como formas de branqueamento de capitais. O Tribunal Supremo do país e o Procurador-Geral emitiram uma nova interpretação da lei sobre branqueamento de capitais ao abrigo do artigo 191, parágrafo 1, item 5 do Código Penal.
No entanto, especialistas jurídicos acreditam que incluir moedas virtuais nas regulamentações contra lavagem de dinheiro não implica que o comércio de criptomoedas constitua lavagem de dinheiro. Em vez disso, significa que receber ativos virtuais de atividades ilegais será considerado um crime. Portanto, a mera presença de criptomoedas não equivale automaticamente a atividade criminosa ou lavagem de dinheiro.
Wu Blockchain, citando o advogado Shao Shiwei, relatou:
“Se os fundos vierem dos sete crimes preditivos especificados nas leis de lavagem de dinheiro, constitui lavagem de dinheiro; se vierem de outros crimes, constitui ocultação de produtos criminosos.”
Esta marca a primeira vez que as criptomoedas foram incluídas nas leis de lavagem de dinheiro. A decisão da China de incorporar moedas virtuais às regulamentações é uma resposta à prevalência de casos de lavagem de dinheiro. Um relatório oficial indica que o Procurador-Geral Popular Supremo processou quase 3.000 casos de lavagem de dinheiro em 2023.
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