Resumo (TL;DR)
- Um relatório da Chainalysis destaca o aumento da lavagem de dinheiro via criptomoedas.
- Criptomoedas lavadas atingem US$ 30 bilhões em cinco anos
- O relatório destaca a transparência da blockchain.
Ao longo dos anos, o setor de criptomoedas tem enfrentado diversos problemas. Isso demonstra que as preocupações de alguns investidores em relação à entrada nesse mercado são válidas. Apesar da repressão generalizada contra esses agentes maliciosos, eles sempre encontram uma nova maneira de se reinventar. Isso fica evidente no mais recente relatório da Chainalysis, que detalha o aumento da lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas.
Criptomoedas lavadas ultrapassam US$ 30 bilhões em cinco anos
Segundo o relatório da Chainalysis, esses agentes maliciosos podem ter contribuído com cerca de US$ 8,6 bilhões para o montante de cash ilícito lavado por meio do setor de criptomoedas. Embora a empresa de análise de dados tenha observado um aumento acentuado em comparação com dois anos atrás, o valor ainda apresenta uma grande diferença em relação a 2019. Em seu relatório de 2019, a Chainalysis afirmou que cerca de US$ 10,9 milhões em criptomoedas foram lavados no setor. No entanto, a empresa de registro também anunciou que os valores ultrapassaram US$ 30 bilhões em um período de cinco anos.
Além disso, a empresa mencionou que esses valores são ínfimos em comparação com o que é lavado no setor físico. O relatório da Chainalysis registra que cerca de US$ 2 trilhões são lavados anualmente por meio de atividades ilícitas como tráfico de drogas e similares. No entanto, o relatório afirma que esse valor é estimado com base no cash , que não possui um rastro documental direto que possa ser seguido para monitorar as movimentações, diferentemente das criptomoedas.
O relatório da Chainalysis destaca a transparência da blockchain.
O relatório da Chainalysis também abordou as grandes diferenças entre o comércio cash físico e as transações online. Mencionou que a blockchain é transparente e tem ajudado as autoridades tracesses ativos. Com isso, elas podem ver quais carteiras armazenam quais ativos digitais obtidos ilicitamente e recebem uma notificação quando são transferidos para outra carteira. A Chainalysis também mencionou que os criminosos obtêm mais valor na lavagem de dinheiro por meio de ativos digitais do que cashfísico.
O relatório da Chainalysis também destaca a queda na lavagem de dinheiro por meio de exchanges centralizadas, representando apenas 47% do total. Esta é a primeira vez desde 2018 que o número é tão baixo. No entanto, o setor de finanças descentralizadas (DeFi) viu seu uso para lavagem de dinheiro atingir um novo recorde, chegando a expressivos 17%, ante os 2% registrados em 2020. A Chainalysis menciona que esse comportamento demonstra que hackers , como o grupo Lazarus, migraram para o DeFi enquanto pequenos golpistas ainda utilizam exchanges centralizadas. Ao analisar os ativos, o relatório da Chainalysis indica que as altcoins lideraram a lista, com cerca de 68% dos fundos lavados entrando em diversas carteiras.
