Os clientes criptográficos estavam certos o tempo todo. Caroline Ellison validou o que os investidores suspeitavam e apontavam há muito tempo. Sam Bankman-Fried, também conhecido como SBF, é uma fraude mentirosa, artista de esquemas e técnico que passou por cima de sua cabeça.
De acordo com relatórios recentes, o procurador-geral das Bahamas, Ryan Pinder, anunciou que o CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, será extraditado para os Estados Unidos hoje, na quarta-feira. Durante esse período, a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang, se declararam culpados de acusações federais de fraude.
Não há honra entre ladrões
De fato, não há honra entre ladrões. De acordo com relatórios recentes, Caroline Ellison e Gary Wang ligaram o SBF e estão auxiliando na investigação do Departamento de Justiça sobre o colapso do FTX.
A cooperação foi anunciada em 22 de dezembro pelo Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (SDNY), Damian Williams. Além disso, ele sublinhou que este grande desenvolvimento mais recente provavelmente não será o último.
Williams acrescentou que SBF está atualmente sob custódia do Federal Bureau of Investigation (FBI) e “a caminho de volta para os Estados Unidos”. De acordo com a lei dos EUA, ele deve ser levado a um tribunal de Manhattan dentro de dois dias após sua chegada.
SBF foi transferido da custódia das Bahamas para as autoridades dos EUA em 21 de dezembro, depois que ele renunciou a seus direitos formais de extradição. O processo poderia ter levado semanas se ele não tivesse trac . Seu advogado indicou que a SBF queria agilizar o processo porque atualmente está motivado para acertar as coisas com os clientes.
Embora sua cooperação seja admirável, as autoridades não descartaram seu envolvimento no colapso da FTX. Gary Wang assumiu a responsabilidade por seus atos e leva a sério seu dever como testemunha cooperante, de acordo com o advogado de Gary Wang. No entanto, o advogado de Caroline Ellison não fez comentários.
Gary Gensler, presidente da SEC, afirmou que Ellison e Wang participaram ativamente de um plano de apropriação indevida de ativos de clientes da FTX para sustentar a Alameda. SBF foi preso em Nassau no início deste mês e acusado de oito acusações pelo SDNY. Crimes de lavagem de dinheiro, fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e doações políticas estão entre as acusações.
A cooperação de Caroline Ellison com a lei traz detalhes chocantes
Apesar das declarações de culpa de Caroline Ellison e Gary Wang, a SEC e a CFTC apresentaram novas acusações de fraude contra eles. A SEC diz que Ellison, sob a orientação do ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried, manipulou o preço do FTX Token para avançar no esquema.
Os tribunais acusaram Ellison de “fraude e declarações falsas relacionadas à venda de commodities de ativos digitais no comércio interestadual” na queixa alterada. Em relação a Wang, o ex-executivo da FTX é acusado de “fraude relacionada à venda de commodities de ativos digitais no comércio interestadual”.
Ainda mais intrigante é que sua cooperação forneceu novas informações aos investidores criptográficos. Aqui está um exame. Os fatos apresentados nos documentos legais ilustram o que a comunidade criptográfica há muito suspeita. Relatórios indicam que a SBF mentiu.
A ambiguidade da Alamada Research está oficialmente esclarecida. Gary Wang construiu uma porta dos fundos para a FTX para que a Alameda pudesse varrer os fundos. Sam investiu esses fundos em imóveis, fez doações políticas e investiu em capital de risco. Segundo fontes, SBF e Wang são os donos da corporação Alameda. Gary possui 10% da Alameda, enquanto Sam possui 90%.
Caroline Ellison afirma que a SBF a obrigou a executar esses atos maliciosos de fraude e uso indevido de ativos de clientes. Caroline afirma que Sam a instruiu a trocar fundos de clientes da FTX pela merda $FTT fabricada. Essas revelações contradizem as afirmações de “não sei” da SBF.
Nas últimas duas semanas, a maioria dos principais meios de comunicação adotou uma postura branda em relação às acusações criminais da SBF. Essas divulgações recentes, todas confirmadas pela aplicação da lei dos EUA, lançam dúvidas sobre a integridade das reportagens criptográficas desses meios de comunicação. SBF tinha uma plataforma para espalhar suas mentiras e se fazer de bobo.
Caroline Ellison e Gary Wang contaram como é. A SBF sempre esteve à frente das operações da FTX e da Alameda. Mesmo depois que Caroline e Sam Trabucco foram nomeados co-CEOs da Alameda em 2021, Sam manteve o controle total. Ele conversava frequentemente com os dent da Alameda e tinha acesso completo aos livros e registros da cidade.
Na medida em que ele tinha controle, no entanto, SBF foi excluído do Processo de Gestão de Riscos da FTX. Em vez da FTX, quase US$ 8 bilhões em pagamentos de clientes foram enviados diretamente para a Alameda. Como se esse não fosse o pior cenário, parece que a segurança FTX foi uma fraude.
Caroline Ellison não terá permissão para deixar os Estados Unidos continentais e deve entregar todo o dinheiro gerado pela comissão das acusações contra ela. O tribunal dos EUA ainda não decidiu o destino da SBF. Os investidores da FTX permanecem divididos entre o alívio e “podemos não receber nosso dinheiro de volta”.
