Na quarta-feira, foi anunciado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) que um homem da Califórnia, Kais Mohammad, admitiu operar um bitcoin de caixas eletrônicos que “lavou milhões de dólares em bitcoin e cash para benefício dos criminosos”.
O homem de 39 anos possuía e operava uma empresa de serviço de dinheiro bitcoin não licenciada chamada Herocoin, onde se ofereceu para trocar bitcoin por cash , cobrando comissões de até 25%, detalhou o DOJ.
Ele anunciou seu negócio de câmbio on-line usando o apelido de “Superman29”, mas atendendo a clientes em todo o sul da Califórnia. Normalmente, ele encontrava clientes em um local público e trocava bitcoin por eles de até US$ 25.000 sem perguntar sobre a origem de seus fundos.
Caixas eletrônicos bitcoin bidirecionais
Bitcoin bidirecional eletrônicos localizados em shoppings, postos de gasolina e lojas de conveniência nos condados de Los Angeles, Orange, Riverside e San Bernardino. O DOJ afirmou:
Mohammad processou a criptomoeda depositada nos caixas eletrônicos, forneceu cash aos caixas eletrônicos que os clientes retirariam e manteve o software do servidor que operava as máquinas.
De acordo com o DOJ, Mohammad sabia que a Herocoin precisava se registrar na Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA, mas optou por não se registrar nem cumprir as regras de combate à lavagem de dinheiro.
Ele acabou se registrando depois que o FinCEN o contatou, mas continuou a não cumprir totalmente a lei federal sobre lavagem de dinheiro, condução de due diligence e denúncia de clientes suspeitos, conforme observou o Departamento de Justiça.
30 anos de prisão por lavagem de dinheiro
Durante o curso de sua investigação, a polícia realizou várias transações de troca bitcoin com Mohammad. Ele também conduziu várias transações pessoais bitcoin para cash com agentes disfarçados que disseram que seus rendimentos eram de atividades ilegais.
O DOJ disse que Mohammad nunca apresentou um relatório de transação monetária ou relatório de atividades suspeitas para essas transações. O departamento acrescentou que, nas próximas semanas, ele deve se declarar culpado de acusações criminais federais de que operava um negócio ilegal de serviços monetários em moeda virtual que trocou até US$ 25 milhões – inclusive em nome de criminosos – por meio de transações pessoais e um rede de caixas eletrônicos Bitcoin
O Departamento de Justiça elaborou:
Ao se declarar culpado, Mohammad enfrentará uma sentença máxima estatutária de 30 anos em prisão federal. Como parte do acordo judicial, Mohammad concordou em perder cash , criptomoeda e 17 caixas eletrônicos bitcoin que ele operava como parte de seu negócio.
