As vítimas de fraude em criptomoeda do esquema de investimento BitConnect experimentarão algum alívio com a operação de fraude multibilionária depois que um juiz determinou que recebessem uma parte de uma restituição de US$ 17 milhões.
De acordo com uma declaração feita pelo Departamento de Justiça (DOJ) no mesmo dia, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Califórnia ordenou uma compensação pela fraude “massiva” em 12 de janeiro.
800 vítimas do esquema, provenientes de 40 países diferentes, serão elegíveis para receber uma pequena parte dos 17 milhões de dólares em restituição, que é o processo de reembolso ao legítimo proprietário da propriedade ou ao montante total das perdas.
Bitconnect saqueou até US$ 2,4 bilhões
De acordo com a declaração do DOJ, a plataforma de criptomoeda era uma plataforma fictícia para empréstimos de criptomoeda que anunciava suas próprias tecnologias proprietárias, como o “Bitconnect Trading Bot” e o “Volatility Software”, que prometiam aos investidores lucros garantidos. Garantiu um retorno médio de 1% ao dia, ou 3.700% ao ano.
Os investidores trocariam Bitcoin por Bitconnect Coin (BCC), que poderia então ser emprestado a diversas taxas de juros.
“À medida que os primeiros investidores foram recompensados com fundos gerados por novos investidores, toda a rede acabou por ser um esquema Ponzi clássico.”
A plataforma de criptomoeda iniciou suas operações em 2016, mas fechou em 2018 depois de saquear US$ 2,4 bilhões de mais de 4.000 usuários em 95 países. O DOJ apresentou acusações contra Satish Kumbhani, o suposto fundador da Bitconnect, em fevereiro de 2022. Na Índia, ele também é o foco de um inquérito policial e agora não se sabe onde ele está.
Glenn Arcaro, o principal do Bitconnect com sede nos Estados Unidos, admitiu culpa pelas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica em setembro de 2021 e foi condenado a reembolsar aos investidores US$ 24 milhões.
O DOJ alega que Arcaro e outros utilizaram 15% dos fundos dos investidores da Bitconnect para um fundo secreto que foi usado pelo proprietário e outros promotores da empresa. Arcaro recebeu pena de prisão de 38 meses em 16 de setembro de 2022, por seu envolvimento no Bitconnect.
