TL; Discriminação de DR
- Kumbhani acusado de operar um esquema Ponzi
- Bitconnect enganou investidores em mais de US$ 2 bilhões
- Kumbhani pode pegar até 70 anos de prisão
O Departamento de Justiça acusou o fundador da Bitconnect por operar um esquema Ponzi. A plataforma, liderada por Satish Kumbhani, enganou os comerciantes e defraudou-lhes o dinheiro suado durante a sua operação. De acordo com um documento do DOJ, um grande júri no tribunal acusou o fundador por seu papel no uso de um programa da plataforma para realizar suas atividades ilícitas. Os relatórios também afirmam que os investidores perderam mais de US$ 2 bilhões para a plataforma.
Bitconnect enganou investidores em US$ 2,4 bilhões
O documento dizia que as operações da plataforma eram semelhantes às de um esquema Ponzi, onde antigos usuários recebiam lucros de fundos de novos investidores.
Na época, o token nativo da plataforma subiu para atingir US$ 463 por token. Na época, a capitalização de mercado do token estava brevemente em torno de US$ 3 bilhões.
O inferno começou depois que o preço do token sofreu um declínio acentuado, o que fez com que os investidores que detinham os tokens perdessem pesadamente. Diz-se que Kumbhani vendeu aos investidores uma promessa de enormes lucros ao usar o Bitconnect. Após o colapso, apenas os antigos investidores receberam uma parte do que investiram, enquanto os novos investidores não foram pagos.
Kumbhani pode pegar 70 anos de prisão
O documento do DOJ também posicionou que o fundador do Bitconnect manipulou o mercado para fazer parecer que o token BCC estava em alta demanda. O dinheiro gerado pelo investimento foi enviado para carteiras mantidas pela Bitconnect e outras bolsas em todo o mundo. Uma acusação anterior viu um dos promotores da plataforma, Glen Arcaro, admitir fraude no trânsito enquanto estava na empresa. O DOJ também mencionou que o fundador desrespeitou a Lei de Sigilo Bancário após não registrar sua empresa no FinCEN.
O fundador foi acusado de vários crimes que beiram fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e outros crimes no documento. A Bitconnect ainda está envolvida em uma investigação em andamento e, caso Kumbhani seja considerado culpado, ele será preso por no máximo 70 anos. Em outras notícias, uma ação coletiva foi movida perante um júri para julgar celebridades por influenciarem os tokens SafeMoon. De acordo com vários relatórios, o caso mencionou que o SafeMoon foi administrado como um esquema Ponzi depois que os fundadores prometeram aos investidores ganhos massivos. No entanto, o DOJ lançou um site onde aqueles que perderam dinheiro podem registar-se oficialmente como vítimas.
