Discriminação TL;DR
- Os usuários do Bitstamp consultam a nova regulamentação KYC da exchange.
- A Holanda troca gases de acordo com a regulamentação KYC das autoridades.
Bitcoin Marcus, um usuário do Bitstamp, questionou a empresa de câmbio holandesa sobre por que eles se tornaram mais rígidos com suas regulamentações do Know-Your-Customer antes que os usuários pudessem sacar seus fundos.
A empresa de câmbio exigiu conformidade adicional com KYC para usuários baseados na Holanda, solicitando que os usuários holandeses tenham até o final de janeiro para fornecer essas informações e verificar os documentos necessários; caso contrário, suas contas seriam suspensas.
Os usuários do Bitstamp são obrigados a fornecer informações sobre seu patrimônio líquido, nacionalidade e comprovante de residência. Os outros documentos exigidos pela corretora incluem uma fonte de fundos dos usuários, tanto fiduciários quanto criptográficos.
Os regulamentos KYC das empresas de câmbio tornam obrigatório que os clientes revelem informações pessoais confidenciais, como salários e rendimentos de investimentos.
As informações são adicionadas ao pedido anterior, onde os usuários foram forçados a colocar na lista branca seus endereços de retirada de terceiros com evidências fotográficas que comprovam a propriedade de tais carteiras.
Bitstamp responde a essas reivindicações
Em resposta ao Bitcoin Marcus, a empresa afirma que o processo é necessário para usuários da Holanda devido às novas regulamentações de criptografia do governo do país.
A Bitstamp reconhece que as novas etapas KYC podem representar inconvenientes para os clientes, pois incentivam os usuários a entrar em contato com o Banco Central sobre o assunto.
O país forneceu novos requisitos de criptografia em 2019, aplicando os novos requisitos em 2020. As empresas de criptografia no país também reagiram a esses novos movimentos, já que a Bitonic, uma empresa de câmbio na Holanda , descreveu a regulamentação como um incômodo.
As informações financeiras pessoais exigidas por estas empresas de criptografia podem representar um risco de segurança, uma vez que indivíduos e bolsas têm sido vítimas de incursões cibernéticas maliciosas que expõem os dados dos utilizadores.
No entanto, Bitcoin Marcus, que fez uma pergunta, disse que a corretora está se esforçando para satisfazer as autoridades e o banco central do país. Ele disse que apenas as empresas de câmbio sediadas na Holanda exigem essas informações KYC.
