As empresas de criptografia holandesas receberam um ultimato em 18 de maio para se registrarem no banco central do país, o De Nederlandsche Bank (DNB), ou correm o risco de serem forçadas a interromper as operações.
De acordo com um comunicado de imprensa na segunda-feira, o banco central disse às empresas de criptografia holandesas que depois que o Senado holandês concluir uma lei de implementação que altera a quarta Diretiva de Combate à Lavagem de Dinheiro da União Europeia , a exigência legal da lei será aplicada em breve.
Termos de um acordo transitório em 18 de maio
O prazo dado às empresas de criptografia da Holanda para se registrarem no banco central do país é necessário apenas para empresas que oferecem conversão de criptografia fiduciária ou custódia de criptografia. As empresas que solicitaram o registo verão os seus pedidos convertidos em formal até 18 de maio, nos termos de um acordo transitório. Eles também seriam obrigados a pagar todas as taxas pendentes.
No entanto, as empresas de criptografia holandesas que não apresentarem um projeto de pedido serão forçadas a interromper as operações, pois os projetos de pedido são suficientes para cumprir os requisitos de registro enquanto se aguarda o ultimato .
As empresas que continuarem a operar ostentando o processo do banco central terão as suas aplicações subsequentes comprometidas. Além disso, as empresas que violarem os requisitos de registo enfrentarão sanções severas, alertou o banco.
Países Baixos, diferenças AML na UE
Anti-Lavagem de Dinheiro da UE (5AMLD) entrou em vigor no início deste ano, muito depois de o país ainda não ter implementado a quarta Directiva Anti-Lavagem de Dinheiro. Isto levou mesmo a Comissão Europeia a emitir um ultimato à legislatura dos Países Baixos.
O Ministro das Finanças dos Países Baixos, em Março, teve de enviar uma declaração à Câmara dos Representantes em resposta à Quinta Directiva Anti-Lavagem de Capitais . A declaração, entre outras questões, é específica sobre os encargos e custos de administração das directivas para as pequenas empresas, para lhes permitir cumpri-las.
No entanto, o banco central, no que diz respeito à sua abordagem à moeda digital, disse que está pronto para liderar a investigação e desenvolvimento da sua moeda digital, juntamente com a moeda digital em toda a Europa.
