Discriminação de TL;DR:
- A BitMEX integrou o Chainalysis KYT para aumentar a triagem de transações ilícitas.
- Isso visa elevar o programa de conformidade da bolsa.
Tendo sido cobrado pelos reguladores dos Estados Unidos por facilitar a lavagem de dinheiro com moedas digitais, entre outros, a exchange BitMEX aparentemente está levando a questão da segurança de forma mais rigorosa. Após uma postagem no blog na terça-feira, a bolsa de criptomoedas apoiada por Seychelles está aumentando suas ferramentas de monitoramento para garantir que nenhuma transação ilícita passe por seu radar. Tal movimento pode ser considerado como uma grande caminhada de segurança para criar uma plataforma de negociação compatível com o regulador.
BitMEX integra a ferramenta Chainalysis KYT
Conforme relatado, a exchange de criptomoedas integrou a ferramenta know-your-transaction (KYT) “altamente considerada” da Chainalysis, um provedor líder de em blockchain . Vale ressaltar que as duas empresas são parceiras há muito tempo. A adição da ferramenta Chainalysis KYT vem como uma adição aos recursos de triagem já existentes da bolsa. A ferramenta Chainalysis KYT ajudará a equipe de conformidade da BitMEX a identificar dent investigar, monitorar e interromper transações duvidosas na plataforma.
“Como participante responsável no espaço criptográfico, é imperativo que mantenhamos uma função de conformidade ágil e completa para detectar agentes mal-intencionados e transações ilícitas”, disse Malcolm Wright, diretor de conformidade da 100x Group, empresa controladora da BitMEX. “A Chainalysis oferece uma solução altamente inovadora que apóia nossa vigilância a essas ameaças e estamos felizes em fazer parceria com eles.”
BitMEX aperta suas medidas de compliance
A BitMEX foi cobrada em 1º de outubro pela US Commodity Futures Trading Commission (CFTC). O regulador acusou a exchange de facilitar a lavagem de dinheiro e operar ilegalmente no país. O desenvolvimento afetou a operação da BitMEX e mais de 41.000 Bitcoin (BTC) foram retirados da plataforma na época. Isso também levou à demissão de funcionários da BitMEX – Samuel Reed e Greg Dwyer – que também foram nomeados como réus.
Desde o anúncio das acusações contra a BitMEX, a controladora tem trabalhado mais ativamente para aumentar a conformidade da bolsa. Além disso, a exchange de criptomoedas colaborou recentemente com a Eventus e a Refinitiv para aumentar sua capacidade de compliance.
