Uma mulher de Cingapura enfrentará uma acusação na quarta-feira por negociação não licenciada Bitcoin , de acordo com uma reportagem do Business Times. Ela supostamente fornecia serviços de pagamento em criptomoeda vinculados a produtos criminais e poderia enfrentar três anos de prisão.
Mulher de Singapura troca fundos ilícitos por uma comissão
A mulher anônima de Cingapura tem 23 anos e começou a fornecer serviços de pagamento criptografado no início deste ano. De acordo com a polícia, ela se tornará a primeira pessoa a ser acusada de acordo com a Lei de Serviços de Pagamento de 2019 por negociação não licenciada Bitcoin .
Mais precisamente, ela começou a fornecer o serviço de pagamento a partir de 27 de fevereiro de 2020, e as transações estavam supostamente vinculadas a receitas obtidas em golpes online. Conforme alegou a polícia de Singapura, ela recebeu cerca de 13 transferências de fundos de atividades fraudulentas para sua conta bancária.
Enquanto agia sob instruções de uma pessoa desconhecida, ela compraria Bitcoin com os fundos que recebesse e provavelmente o enviaria ao criminoso em troca de uma comissão. Embora a polícia não tenha mencionado se ela estava ciente de que esses fundos eram provenientes de fraudes , eles disseram que ela conduziu uma não licenciada Bitcoin .
Três anos de prisão por negociação não licenciada Bitcoin por US$ 2.406
A mulher não está autorizada a conduzir qualquer negócio relacionado com serviços de pagamento no país; nem ela está isenta perante a lei. Assim, ela enfrentará a devida cobrança em 24 de junho, de acordo com a Seção 5 da Lei de Serviços de Pagamento de 2019, de acordo com o relatório.
Por uma negociação Bitcoin não licenciada de US$ 2.406 (US$ 3.350 dólares de Cingapura), a mulher provavelmente será multada em cerca de US$ 89.782, ou três anos de prisão. Ela também pode enfrentar ambos, de acordo com o relatório.
