A empresa forense de blockchain trac relatou que golpes criptográficos e outras atividades criminosas relacionadas a cripto renderam 1,4 bilhão de dólares nos primeiros cinco meses de 2020.
Embora os entusiastas possam argumentar, é dent que os criminosos, especialmente os cibercriminosos, estão usando criptomoedas como seu meio preferido de transações. No entanto, o relatório observou que as trocas de criptomoedas estão se tornando mais conscientes dos fundos ilegais que chegam a elas e estão empregando táticas bem-sucedidas para combater atividades criminosas.
Golpes criptográficos arrecadaram US$ 1,4 bilhão em 2020
O relatório intitulado “Primavera de 2020 Criptomoeda Antilavagem de Dinheiro e Relatório de Crimes”, explorou os vários métodos empregados por criminosos para enganar as pessoas.
De acordo com o relatório, Wotoken, golpe de criptomoeda chinês de grande porte, foi o que mais contribuiu para a quantia roubada. O projeto sozinho roubou mais de um bilhão de dólares de cerca de 700.000 vítimas. O esquema Ponzi é um dos maiores golpes de criptografia após o PlusToken – outro golpe chinês que arrecadou quase dois bilhões de dólares.
Além do Wotoken, a maioria dos fundos foi roubada por meio de golpes relacionados ao coronavírus. O surto da pandemia de COVID afetou a economia global diretamente também por meio da praga de golpistas que usaram o coronavírus como método de enganar as pessoas.
golpista preso
Uma crise, de fato, mostra o que há de pior na humanidade: o relatório revelou que durante o auge da pandemia golpistas usaram vários métodos, inclusive se passando por populares para fraudar pessoas desavisadas. Embora o conteúdo de suas solicitações fosse diferente, os golpistas acabaram solicitando pagamentos feitos em Bitcoin .
Um suposto golpista foi preso pelas autoridades dos EUA que supostamente postou sobre o site em um fórum de hackers e exigiu um pagamento em Bitcoin pelo domínio. A pessoa queria vender o site (coronaprevention.org) para um agente secreto que queria comprar o domínio para vender kits de teste COVID-19 falsos. O dono do site afirmou que a ideia era “genial” e não tinha objeções em vender o site.
