Binance , a maior bolsa de criptomoedas do mundo, foi indeferida em uma ação judicial relativa a um golpe de criptografia online de “abate de porcos” que ocorreu no aplicativo de namoro Tinder. Em 22 de maio, o juiz distrital dos Estados Unidos, Amos Mazzant, decidiu que não havia evidências que sugerissem que a Binance Holdings Ltd. O golpe envolveu uma mulher do Texas chamada Divya Gadasalli, que teria sido fraudada em US$ 8 milhões por um homem que conheceu no Tinder.
Binance inocentada de todas as acusações em tribunal
De acordo com o processo , Gadasalli recebeu a promessa de amor e prosperidade financeira de uma pessoa que usa o nome “Jerry Bulasa” no Tinder. No entanto, ela acabou perdendo mais de US$ 8 milhões no esquema. O golpista empregou uma tática conhecida como “abate de porcos”, na qual passou semanas ou meses construindo um relacionamento falso com a vítima para persuadi-la a transferir fundos.
Em março de 2022, Gadasalli apresentou queixa contra a empresa e outros réus, incluindo o TD Bank, a Abacus Federal Savings Bank e a bolsa Poloniex, buscando medida cautelar. Inicialmente, Gadasalli argumentou que a exchange estava envolvida porque fornecia serviços de exchange ao golpista. Ela alegou que Binance e Binance .US eram a mesma entidade e que as pessoas usavam redes privadas virtuais (VPNs) para acessar a exchange.
No entanto, o juiz Mazzant decidiu que Gadasalli não forneceu qualquer prova do envolvimento direto da bolsa no caso e não conseguiu estabelecer a jurisdição do tribunal sobre a empresa. O juiz também observou que Gadasalli não conseguiu provar que alguma das atividades fraudulentas ocorreu no Texas, já que Binance e Binance .US foram proibidas de operar no estado. Ele afirmou que embora o dinheiro roubado possa ter sido convertido em criptomoeda usando Binance , não havia indicação do envolvimento do Texas nessas transações.
A empresa continua enfrentando desafios legais e regulatórios
A demissão da Binance do processo representa uma pequena vitória para a bolsa, que continua a enfrentar o escrutínio dos reguladores financeiros dos EUA. No final de março, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) abriu um processo contra Binance e o CEO Changpeng Zhao, acusando-os de violações comerciais, manipulações de mercado e outros supostos delitos. Além disso, o presidente da CFTC, Rostin Behnam, afirmou que os seus executivos operavam conscientemente fora das leis de commodities dos EUA.
O braço australiano da empresa também anunciou recentemente a suspensão de saques e depósitos em dólares australianos por meio de transferência bancária devido a uma decisão de seu provedor de pagamentos terceirizado, Cuscal. Em uma declaração separada, Cuscal mencionou o impacto de golpes e fraudes relacionadas a fraudes de contas, roubo de dent e atividades criptográficas, sem fazer referência específica Binance .
Embora a bolsa possa ter sido rejeitada no processo de fraude de criptografia do Tinder, ela continua enfrentando legais e investigações regulatórias nos Estados Unidos, destacando o escrutínio contínuo enfrentado pelas principais bolsas de criptomoedas no país.
