De acordo com um comunicado divulgado em 29 de dezembro, o regulador das Bahamas, Bahamas Securities Commission, obteve a posse de ativos digitais avaliados em US$ 3,5 bilhões na FTX Digital Markets logo após a empresa entrar com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11.
Tokens no valor de cerca de $ 370 milhões foram retirados da bolsa FTX por um ator desconhecido, que se acredita ter sido um hacker externo. Esse roubo ocorreu não muito depois que a FTX declarou falência.
Diante das alegações da mídia sobre um ataque cibernético à FTX e a suspeita de roubo das carteiras dos usuários da FTX por ex-trabalhadores, a agência reguladora declarou em seu comunicado que acreditava que havia um risco considerável de dissipação imediata das criptomoedas sob custódia ou controle da FTX , o que prejudicaria os clientes e credores da bolsa.
Como resultado, no exercício de seus poderes regulatórios, a comissão solicitou e obteve uma ordem judicial para salvaguardar os ativos digitais de propriedade ou sob a custódia ou controle da FTX ou de seus titulares, transferindo-os para carteiras digitais seguras sob controle exclusivo da FTX a Comissão.
Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas
Segundo o órgão regulador, os bens passam a ser mantidos de forma temporária. E depois que a transferência foi concluída, os fundadores da FTX, Sam Bankman-Fried e Gary Wang, assim como todos os outros executivos da FTX, não têm mais acesso aos tokens, conforme afirmado em depoimento de que a diretora executiva da comissão, Christina Rolle, submetido à Suprema Corte das Bahamas.
A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas disse que tem jurisdição temporária e exclusiva sobre os ativos digitais até que a Suprema Corte do país conceda ao regulador permissão para liberar os ativos aos clientes e credores que têm direito a eles ou aos liquidatários conjuntos .
As autoridades das Bahamas estão investigando a complexa rede de conexões entre a extinta plataforma de negociação on-line FTX.com e a empresa comercial Alameda Research, associada à FTX.com.
Os EUA estão investigando o hack
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está investigando o roubo de US$ 370 milhões da FTX, conforme relatado pela Cryptopolitan .
Os promotores federais estão monitorando trac bens e conseguiram congelar alguns deles, de acordo com uma história originalmente publicada pela Bloomberg em 27 de dezembro, que citou uma pessoa familiarizada com o assunto. No entanto, o dinheiro que foi congelado só é dado como uma porcentagem do valor total.
Suspeita-se que a violação resultou no roubo de mais de $ 650 milhões em bitcoin da bolsa de ativos digitais localizada nas Bahamas, tornando-se um dos hacks de criptomoeda mais significativos de 2022.
No entanto, o pedido de falência apresentado pela FTX afirma que pelo menos $ 372 milhões foram levados, o que sugere que houve algum tipo de erro na contabilização do dinheiro que desapareceu.
No início deste mês, os promotores federais apresentaram oito acusações criminais contra o cofundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, incluindo acusações de lavagem de dinheiro, fraude de doações políticas e fraude eletrônica.
