De acordo com uma matéria publicada pelo meio de comunicação Bloomberg , as autoridades federais estão investigando um suposto ato de crime cibernético que resultou no roubo de mais de US$ 370 milhões da bolsa de criptomoedas FTX poucas horas depois que a bolsa entrou com pedido de falência em novembro.
Segundo uma fonte familiarizada com o assunto que pediu para não ser identificada porque as investigações ainda continuam, o artigo afirmava que o Departamento de Justiça iniciou uma investigação criminal sobre os bens roubados.
Esta investigação não tem nada a ver com o caso de fraude contra o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried , que agora está sendo investigado pelo FBI.
A fonte verificou que as autoridades dos EUA conseguiram reter parte do cash roubado. No entanto, os activos que foram congelados representam apenas uma pequena parte do montante total, afirma o relatório.
A quantia retirada é muito menor do que os bilhões de dólares que Bankman-Fried é suspeito de roubar dos usuários da FTX enquanto estava no comando da empresa.
As autoridades afirmam que o fundador de 30 anos, que atualmente está em liberdade sob fiança e reside na Califórnia, fraudou investidores em US$ 1,8 bilhão e usou dinheiro da FTX para realizar apostas de alto risco no fundo de hedge Alameda Research, bem como financiar custos pessoais.
Curiosamente, foi descoberto nos registros judiciais mais recentes que a SBF tomou emprestado US$ 546 milhões da Alameda para adquirir ações da Robinhood.
Não se sabe se o hack foi o resultado de uma operação interna, como afirmou Bankman-Fried em entrevistas antes da sua prisão, ou se foi o trabalho de um hacker oportunista ansioso por explorar as fraquezas de uma organização falida.
Este comportamento pode constituir um delito conjugado com fraude tron e resulta numa pena máxima de dez anos de prisão se for condenado, como aponta a Bloomberg.
Como o hack FTX aconteceu
No mês passado, hackers conseguiram roubar centenas de milhões de dólares da bolsa FTX, bem como de sua subsidiária nos Estados Unidos, não muito depois de a bolsa ter entrado em falência.
Depois de supostamente utilizar o misturador Bitcoin ChipMixer, um analista de criptografia chamado ZachXBT no Twitter disse que os hackers da FTX transferiram alguns dos ativos roubados para a bolsa OKX.
Por outro lado, logo em seguida, o diretor da OKX escreveu no Twitter que a OKX está ciente do assunto e que a equipe está analisando o fluxo da carteira. Não houve muito progresso, no entanto.
Durante uma entrevista com Tiffany Hong, que ocorreu não muito tempo depois do dent de hacking, a SBF disse que estava ciente de quem era o responsável pelo dent .
Ele disse que reduziu o número para cerca de oito pessoas, mas não sabe qual delas, afirmou o criminoso condenado, o que implica que o culpado era um ex-funcionário da FTX ou alguém que talvez tenha colocado um vírus no computador de um ex-funcionário.
Antes de Bankman-Fried perder acesso aos sistemas da FTX, ele disse que os estava investigando em um esforço para dent a pessoa ou pessoas responsáveis pela transferência não autorizada de centenas de milhões de dólares das contas da FTX. Ele adicionou:
Não sei exatamente quem, porque eles bloquearam o acesso aos sistemas quando eu estava no meio da exploração.
Sam Bankman-Fried
Para resolver o caso, os investigadores e os promotores federais em Manhattan estão atualmente trabalhando em estreita colaboração.
Como resultado da série de incidentes dent os reguladores globais foram alertados para a necessidade de implementar um quadro regulamentar de emergência.
