Faruk Fatih Ozer, fundador e ex-CEO da bolsa de criptomoedas turca Thodex, foi extraditado da Albânia para a Turquia, após uma caçada de dois anos depois que a plataforma parou abruptamente de negociar.
Enfrentando acusações de fraude e lavagem de dinheiro, o jovem de 27 anos foi levado sob custódia pelo Departamento de Polícia do Aeroporto de Istambul ao chegar em 20 de abril, conforme relatado pela agência de notícias estatal turca Anadolu Agency.
Procedimentos legais e processo de extradição
Ozer foi preso na Albânia em 30 de agosto de 2022, depois que um aviso vermelho foi emitido pela Interpol em 23 de abril de 2021. Acusado de fraude e fundador de uma organização criminosa, Ozer fugiu da Turquia, deixando os investidores incapazes de acessar seus fundos.
A Turquia emitiu um mandado de prisão internacional depois que ele supostamente fugiu com cerca de US$ 2 bilhões em fundos de investidores despejados na Thodex.
O Tribunal de Primeira Instância de Elbasan na Albânia manteve a detenção de Ozer em 2 de setembro de 2022, e a decisão foi apelada por seus advogados em 14 de setembro de 2022.
O Tribunal de Apelações de Durres manteve a decisão em 20 de setembro. Em 17 de novembro de 2022, o Tribunal de Primeira Instância de Elbasan concedeu o pedido do Ministério Público de Elbasan para extraditar Ozer para a Turquia, do qual Ozer apelou em 7 de dezembro de 2022. No entanto, o Tribunal de Durres de Apelações manteve o veredicto de extradição em 30 de dezembro de 2022.
O processo de extradição de Ozer foi concluído quando o avião que o transportava decolou da capital albanesa de Tirana e pousou no aeroporto de Istambul.
Após a chegada, o Departamento de Polícia do Aeroporto de Istambul assumiu a custódia de Ozer, que deve passar por exames de saúde antes de ser transportado para o Departamento de Polícia de Istambul.
colapso e consequências de Thodex
A Thodex interrompeu as negociações e saques em 22 de abril de 2021, em meio a relatos de batidas policiais em seus escritórios. Publicações locais especularam que a suspensão fazia parte de um esquema de saída envolvendo Ozer, que supostamente fugiu da Turquia com pelo menos US$ 2 bilhões em criptomoedas roubadas da Thodex.
A Interpol posteriormente emitiu um aviso vermelho para Ozer, que supostamente escapou para a Albânia. Quase um ano após o colapso da Thodex, Ozer foi preso na Albânia em agosto de 2022. A polícia turca também deteve 62 indivíduos por causa do suposto golpe de saída da Thodex, incluindo alguns irmãos do então CEO desaparecido.
A prisão de Ozer na Albânia marcou uma virada na saga Thodex, com o fundador finalmente levado à justiça na Turquia depois de deixar quase 400.000 membros no escuro sem acesso a seus fundos.
Os usuários depositaram US$ 2 bilhões em criptomoedas na bolsa, e a extradição de Ozer em 19 de abril de 2023 e a detenção em 20 de abril significam o início do próximo capítulo neste caso de alto perfil.
