Discriminação TL;DR
- O promotor turco pediu uma sentença de 40.000 anos para o fundador da Thodex Rugpull.
- Faruk Fatih Özer, o fundador da Thodex, continua desaparecido e procurado pela Interpol.
Em abril passado, a Thodex, uma empresa de criptomoedas com sede na Turquia, anunciou que sua plataforma havia sido “fechada temporariamente” para lidar com uma “flutuação anormal nas contas da empresa”, enquanto o fundador e CEO Faruk Fatih Ozer escapou com mais de US$ 2 bilhões em dinheiro de investidores . para a Albânia.
Thodex indiciamentos sobre um golpe de puxar o tapete
De acordo com a Agência de Notícias Demiroren, a acusação contra a Thodex, uma empresa sediada em Istambul, busca sentenças de até 40.564 anos para cada réu. As pessoas mencionadas incluem o CEO Faruk Fatih Ozer, de 28 anos, que está desaparecido há um ano. Depois que o vídeo de Ozer no aeroporto de Istambul apareceu em abril de 2021, equipes da polícia turca viajaram para quatro países, incluindo a Albânia, em buscas infrutíferas por ele.
Em abril de 2021, os clientes da bolsa reclamaram que não conseguiram sacar centenas de milhões de dólares em criptomoeda. Como resultado, Ozer desapareceu e se recusou a se comunicar com qualquer pessoa. Naquela época, Thodex tinha mais de 400.000 visitantes, dos quais 390.000 eram ativos.
Também é incerto o que aconteceu com o cash roubado. Em outubro de 2020, as entradas para Thodex atingiram o pico de 1.700 Bitcoin . No entanto, durante esse período, a Thodex viu sua maior transação diária de saída de 214 bitcoin em 23 de março de 2021.
A última transação de saída conhecida na Thodex foi feita em 17 de abril de 2021. O procedimento de reclamação começará com a aceitação da acusação, na qual mais de 356.000 pessoas estiveram envolvidas como demandantes contra a agora extinta exchange.
No momento, as autoridades turcas ainda têm um mandado de prisão internacional ativo para a prisão de Ozer. A Interpol emitiu um aviso vermelho para sua captura. Além disso, os irmãos de Ozer já estão presos por seu papel em Thodex. A polícia também deteve mais de 62 pessoas em oito cidades, incluindo Istambul.
Investidores perdem mais de US$ 24 milhões
Visto pela última vez no aeroporto de Istambul em 2021, Ozer desapareceu e as autoridades continuam procurando por ele. Logo após seu desaparecimento, Ozer divulgou um comunicado de um local não revelado negando as acusações e afirmando que pagaria os investidores e retornaria à Turquia posteriormente.
Thodex era um empreendimento criptográfico que trac centenas de turcos que procuravam proteger suas economias da inflação descontrolada e de uma moeda instável. Cada um dos réus é acusado de fazer parte de uma organização que foi formada e administrada com o objetivo de cometer um crime. Filiação em uma organização, fraude usando sistemas de informação e lavagem de dinheiro devido a atividades criminosas estão entre as acusações adicionais.
A acusação alega que o colapso da bolsa resultou em perdas totais de 356 milhões de liras (US$ 24 milhões), muito menos do que os US$ 2,6 bilhões reivindicados em uma pesquisa de fevereiro da Chainalysis. Ele disse que Thodex foi o principal culpado por 90% da perda global total devido a puxões de tapete em 2021.
O grupo Demiroren afirma que os indivíduos acusados dirigiam uma organização criminosa, cometeram fraudes por meio de sistemas de matic e lavaram dinheiro de atos criminosos.
A dura punição buscada pelo promotor turco para uma sentença de mais de 40.000 anos reflete a gama de sofrimento sofrido por fraudes por investidores em cripto. Em um setor que ainda não foi totalmente desenvolvido, os golpes de criptografia estão se tornando mais aparentes. Quando se trata de investimentos, os investidores devem ser mais cautelosos.
