A agência de inteligência financeira da Austrália, AUSTRAC está pedindo às corretoras de criptomoedas inativas que retirem voluntariamente seus registros, sob pena de terem os mesmos cancelados.
A medida faz parte de uma ofensiva regulatória destinada a sanear o setor de criptomoedas e impedir a exploração criminosa de licenças de corretoras inativas. De acordo com CEO da AUS TRAC , a agência está preocupada com o fato de uma parcela significativa das corretoras de moedas digitais (DCEs) atualmente registradas não estarem mais operando ativamente.
A AUSTRAC central telefônica australiana, está preocupada com as bolsas de valores inativas
A AUSTRAC considera que as corretoras de criptomoedas operam em um setor de alto risco que exige supervisão regulatória contínua. A agência de inteligência financeira está particularmente preocupada com a possibilidade de corretoras registradas inativas se tornarem alvos de aquisição e uso indevido por criminosos.
Empresas registradas que deixaram de fornecer serviços de câmbio de moeda digital permanecem no cadastro da AUSTRAC. Isso pode representar uma oportunidade para abusos. Segundo informações da agência, criptomoedas podem ser usadas por criminosos para lavagem de dinheiro, golpes e atividades de "mulas de dinheiro".
O órgão regulador tem observado um número crescente de golpes com moedas digitais direcionados a indivíduos, tornando a necessidade de medidas corretivas ainda mais urgente. Ao divulgar os registros inativos, a AUSTRAC busca restaurar a confiança do consumidor em seu sistema de regulamentação. Além disso, pretende reduzir os potenciais danos à população australiana.
De acordo com a legislação vigente, todas as empresas que oferecem o serviço de troca cash por criptomoeda ou vice-versa devem ter um registro ativo no AUSTRAC para poderem operar legalmente. Isso significa que existem lacunas na legislação que abrangem os operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas.
A agência pode cancelar um registro quando houver motivos razoáveis para acreditar que a pessoa ou entidade não está mais prestando serviços de DCE (Digital Equity Contact). O cancelamento de registros é publicado no site da AUSTRAC.
Abordagem "use ou perca" para registros
A AUSTRAC está adotando uma abordagem de "use ou perca" para os registros de corretoras de criptomoedas, visando aprimorar seu cadastro. A agência está entrando em contato com corretoras que suspeita estarem inativas, informando-as de que devem comunicar à AUSTRAC o encerramento de suas atividades ou perder seus registros.
Se estiverem registrados junto ao órgão regulador, têm a obrigação legal de manter essas informações atualizadas. Isso inclui informações relativas a serviços que não prestam mais. A AUSTRAC pode cancelar registros se houver motivos razoáveis para acreditar que uma empresa deixou de operar como corretora de moeda digital.
O órgão regulador indicou que os cancelamentos não significam que as empresas não possam operar no futuro. Caso as condições mudem, mesmo uma DCE (Empresa de Controle de Distribuição) poderá fazer uma nova solicitação de registro junto ao AUSTRAC.
As ações da AUSTRACsão uma extensão de ações anteriores. Em fevereiro de 2025, o órgão regulador australiano tomou medidas contra 13 instituições financeiras utilizadas para transferência de fundos e câmbio de criptomoedas edentmais de 50 entidades que poderiam ser de interesse e merecedoras de investigação adicional. Isso foi feito como parte de uma campanha de 12 meses sobre a violação das normas de não reporte e subnotificação no setor.
Os avisos de advertência do AUSTRAC para empresas não conformes servem como alertas que podem levar a intervenções legais. Podem ser emitidos por infrações como a omissão na comunicação de determinadas transações e atividades suspeitas.
Novo cadastro público visa melhorar a transparência
Após concluir os testes de conformidade, a AUSTRAC pretende estabelecer um registo aberto de corretoras de criptomoedas, que seja de acesso público. Isto permitirá que os clientes e o público em geral verifiquem rapidamente se a sua corretora de criptomoedas está registada junto do regulador.
O cadastro público dará uma importante contribuição à transparência no ambiente de criptomoedas da Austrália. A AUSTRAC visa criar um sistema onde as pessoas possam avaliar rapidamente quem é um provedor de criptomoedas legítimo e em conformidade com as regulamentações.
A estratégia consiste em ampliar o mandato da agência para eliminar a confusão pública sobre quais empresas estão legalmente autorizadas a oferecer serviços de câmbio de criptomoedas. O registro forneceria o mecanismo para distinguir os provedores em conformidade daqueles que estão fora dos limites regulatórios.
