De acordo com fontes locais, Siika Mileva, representante dos procuradores-chefes na Bulgária, contestou que a investigação contra a empresa de empréstimo de criptomoedas Nexo estivesse sendo conduzida por razões políticas. As observações foram feitas em reação às afirmações de que a investigação estava relacionada a doações políticas feitas pela Empresa.
Segundo Mileva,
“Tornou-se um desporto nacional atacar as instituições quando um procurador abre um inquérito que pode ter impacto nos interesses financeiros de alguém.”
Os escritórios da Empresa foram inspecionados no dia 12 de janeiro por uma equipe de promotores, investigadores e agentes estrangeiros em Sófia, capital da Bulgária. A operação centrou-se numa enorme rede de lavagem de dinheiro e em transgressões de sanções internacionais contra a Rússia.
Alegações da Nexo enquanto a empresa ameaça ações legais
Quatro pessoas foram acusadas de lavagem de dinheiro, crimes fiscais, fraude informática e serviços bancários não autorizados menos de 48 horas após a invasão dos escritórios da Nexo. Duas pessoas foram libertadas após pagar fiança totalizando cerca de US$ 550 mil.
Os outros dois indivíduos foram listados como indivíduos procurados internacionalmente e não foram trac na Bulgária. Não está claro se os indivíduos tinham alguma ligação com a empresa de criptomoedas.
De acordo com Mileva, da Nexo totalizaram US$ 94 bilhões ao longo de cinco anos. O porta-voz mencionou que as autoridades estão investigando uma gangue criminosa organizada que opera em vários países desde o início de 2018.
A Nexo expressou seu descontentamento com a operação policial no Twitter e disse que a Empresa estava pronta para processar por danos resultantes da interrupção abrupta da polícia. A estratégia do governo foi descrita pela empresa como “chutar primeiro, perguntar depois”.
A Empresa alega que durante horas os investigadores não forneceram um mandado de busca e que os inspetores nunca se apresentaram aos funcionários da Nexo.
Os usuários podem apostar e pedir dinheiro emprestado em criptomoedas na plataforma de investimento administrada pela Nexo. Apesar de ter escritórios na Bulgária, a empresa não oferece serviços para quem mora lá devido a possíveis problemas regulatórios. A empresa foi fundada em 2018 e possui filiais na Suíça, Bulgária e Reino Unido.
Devido à falta de colaboração regulatória transparente com as autoridades dos EUA, a Nexo declarou em dezembro de 2022 que encerrará gradualmente as suas atividades nos Estados Unidos.
