A exchange em apuros Nexo está passando por tempos difíceis, já que relatórios emergentes dizem que os reguladores invadiram seus escritórios. Nos detalhes disponibilizados pela Standart, a equipa de busca composta por vários procuradores, agentes e outros reguladores financeiros estava entre a equipa que invadiu as casas de câmbio na Bulgária. De acordo com os detalhes publicados , a operação fazia parte de investigações em andamento sobre a condução da bolsa.
Reguladores invadem seus escritórios na Bulgária
A investigação sobre a empresa teria sido iniciada há alguns meses por violações das sanções contra a Rússia. A empresa também foi acusada de estar envolvida em uma grande operação de lavagem de dinheiro. Várias fontes de notícias afirmaram que a Nexo era um dos maiores suspeitos na investigação em curso.
Os relatórios também afirmavam que a bolsa tinha ligações com vários membros que serviam ativamente no governo do país. Alguns membros incluem Antoni Trenchev, ex-membro do parlamento, e Lydia Shuleva, filha de um ex-primeiro-ministro, entre outros.
Nexo acalma temores sobre ataque
A Nexo também divulgou um comunicado abordando o problema e absolvendo-se de qualquer culpa potencial. Ao acessar o Twitter, a empresa garantiu a seus usuários que não fiquem ansiosos com a notícia e mantenham a calma, pois estão por dentro da situação. A empresa confirmou que não tinha nada a esconder e sempre aplicou rigorosamente vários procedimentos de combate à lavagem de dinheiro. Ele também possui várias tecnologias implantadas para impor um KYC rigoroso. A Nexo mencionou que os reguladores decidiram que agiriam primeiro e os convidariam para interrogatório mais tarde, daí a decisão de hoje.
A bolsa observou que eles não se envolveram em nada ilegal e tiveram que iniciar alguns negócios para garantir uma ficha limpa. A Nexo atua no de criptografia desde 2018, permitindo aos usuários investir em diversos ativos digitais em sua plataforma. Ele também permite que os usuários usem seu recurso de piquetagem e empréstimo contra ativos digitais depositados. A bolsa foi visada pela primeira vez nos Estados Unidos no ano passado, depois que um regulador na Califórnia apresentou uma ordem de cessação e desistência devido ao tipo de serviços que a bolsa oferecia. Após várias conversações com reguladores e partes interessadas em todo o país, a empresa decidiu encerrar o seu negócio e mudar-se para o estrangeiro.
