Um juiz de Nova York concedeu uma moção para adiar o processo civil contra Sam Bankman-Fried “SBF”, o fundador da FTX, da Commodities Futures Trading Commission (CFTC) e da Securities Exchange Commission (SEC) até depois de seu julgamento criminal em outubro .
Por que a demora nos casos da SBF
O juiz distrital dos EUA de Manhattan, Kevin Castel, concedeu as moções para suspender o processo civil em 13 de fevereiro. A moção foi inicialmente apresentada em 7 de fevereiro por Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, que solicitou o adiamento de ambos processos civis contra a SBF.
Williams afirma que a chave para vencer todos os três processos contra Bankman-Fried é a mesma prova. Tendo em conta a forma como o próximo julgamento de Outubro, envolvendo o Departamento de Justiça, afectaria estas ações civis, estas foram suspensas.
A SBF pode obter uma vantagem injusta no julgamento do Departamento de Justiça se os casos não forem adiados.
O fundador da FTX estava equipado para personalizar inadequadamente a sua defesa, contornar as leis de descoberta criminal e recolher indevidamente material de impeachment sobre as testemunhas do governo.
O pedido de William para adiar o processo não encontrou oposição da equipe jurídica que representa Bankman-Fried. Após a saída de um alto funcionário da SEC em janeiro, foi tomada a decisão de adiar o julgamento civil.
Várias alegações surgiram em novembro e dezembro, alegando que o conselheiro geral da SEC, Dan Berkovitz, se reuniu com Bankman-Fried em diversas ocasiões, levando a SEC a anunciar a saída iminente de Berkovitz em 31 de janeiro.
O julgamento de outubro e o caso da SEC
De acordo com os documentos apresentados no caso, os promotores dos Estados Unidos solicitaram que as acusações de fraude apresentadas contra a SBF fossem suspensas até o final do processo criminal do governo contra ele.
É bastante provável que o resultado do processo criminal tenha um impacto significativo nas ações cíveis. Existe também a possibilidade de a equipa do Bankman-legal Fried utilizar o processo de descoberta no processo civil para reforçar a sua própria defesa no processo criminal. Esta é outra fonte de preocupação.
Este tipo de ação já foi tomada antes. Em julho de 2018, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) suspendeu temporariamente a sua investigação contra o fraudador de criptomoedas Renwick Haddow quando foi descoberto que as investigações civis e criminais se baseavam em factos e circunstâncias dent .
Bankman-Fried está sendo investigado por oito crimes distintos, os mais graves dos quais incluem fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. Em 3 de janeiro, ele se declarou inocente de todas as oito acusações e agora aguarda julgamento em outubro.
As ações movidas contra SBF pela CFTC e pela SEC foram adiadas para depois do seu julgamento criminal, que está previsto para outubro.
O atraso foi solicitado para evitar dar à SBF uma vantagem injusta no julgamento do DOJ e para evitar que sua equipe de defesa utilizasse o processo de descoberta no processo civil para fortalecer sua defesa no processo criminal.
Devido ao atraso, o resultado do processo criminal também terá a oportunidade de impactar significativamente o litígio civil.
