Cerca de 15 réus foram considerados culpados por envolvimento em um esquema , que gira em milhões de dólares, e que visa fraudar vítimas americanas, de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) na quinta-feira. As criptomoedas foram lavadas naquela época, por meio da exchange Coinflux.
Dois romenos considerados culpados de esquema de leilão baseado em criptografia
Duas confissões de culpa foram feitas na quinta-feira pelos romenos, Bogdan-Stefan Popescu e Liviu-Sorin Nedelcu, enquanto outras quatro ocorreram nos últimos 24 dias. Os réus anunciaram conscientemente itens falsos, como carros, em sites de leilões como o eBay, bem como em plataformas de vendas, especialmente o Craigslist.
Popescu, de 30 anos, ajudou seus co-conspiradores a lavar fundos ilícitos do esquema de leilão movido a criptografia. Ele transferiria as criptomoedas para Vlad-Călin Nistor para trocá-las por cash . Popescu também forneceu várias ferramentas que eles usaram para administrar seus negócios fraudulentos.
Golpistas usaram Coinflux para lavar fundos
De acordo com o relatório , Nistor converteu as criptomoedas através da Coinflux, uma Bitcoin com sede na Romênia, apesar de saber que as criptomoedas eram produto de atividades fraudulentas. Ele era o proprietário da bolsa e converteu mais de US$ 1,8 milhão em Bitcoin para Popescu, que são receitas provenientes do esquema de leilão baseado em criptografia.
Nedelcu, que se declarou culpado no mesmo dia que Popescu, estava envolvido na distribuição de anúncios falsos de produtos em conjunto com outros co-conspiradores por serem negócios fraudulentos de leilões movidos a criptografia. Nedelcu envia faturas falsificadas de vendedores de automóveis legítimos, como o eBay Motors. Depois de receber os pagamentos, ele emprega estratégias sofisticadas para lavar o dinheiro em Bitcoin .
Brian A. Benczkowski, Procurador-Geral Adjunto da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, comentou:
Os cibercriminosos modernos de hoje recorrem a técnicas cada vez mais sofisticadas para fraudar as vítimas, muitas vezes disfarçando-se de empresas legítimas. […] Estas confissões de culpa demonstram que os Estados Unidos responsabilizarão as empresas criminosas nacionais e estrangeiras e elas são facilitadoras, incluindo bolsas bitcoin fraudulentas que enganam o público americano.
