미국 법무부는 화요일, 휴스턴 당국이 110만 달러 상당의 PPP 대출금을 암호화폐 구매에 사용한 혐의로 미국 시민을 체포했다고 발표했습니다
미국 법무부는 조슈아 토마스 아르기레스(29세)라는 미국 시민이 PPP 대출을 불법적으로 신청 및 수령 하고 그 자금을 암호화폐 구매를 포함한 개인적인 용도로 사용한 혐의로 기소했다고 밝혔습니다.
PPP 대출 지원금: 그것으로 충분할까요?
아직 급여보호프로그램(PPP)에 대해 잘 모르시는 분들을 위해 설명드리자면, 이 프로그램은 코로나바이러스 발생으로 인해 중소기업과 스타트업이 큰 타격을 입은 후 만들어졌습니다. 전 세계적으로 기업들이 문을 닫고 실업률이 사상 최고치를 경신하고 있는 상황입니다.
따라서 트럼프 행정부는 어려움을 겪는 기업들에 미치는 타격을 완화하기 위해 최대 500만 개의 기업을 지원하기 위해 5200억 달러 이상을 배정하기
안타깝게도 여러 조사에 따르면 중소기업 소유주의 84%가 PPP 대출금이 사업을 유지하기에 충분하지 않다고 답했으며, 7월 이후에도 사업을 지속할 수 있을 것이라고 답한 기업은 16%에 불과했습니다. 아르기레스는 이러한 혼란을 틈타 암호화폐로 손쉽게 돈을 벌 수 있다고 생각했습니다.
미국 남성, PPP 대출 부정 수취 혐의로 적발
미국 법무부 발표에 따르면, 아르기레스는 자신도 코로나19 피해자 중 한 명이라고 주장하며 금융기관에 PPP 대출 구제 신청서를 제출하여 대출금을 수령한 후, 그 돈을 송금 사기 및 자금 세탁 목적 .
아르기레스는 자신이 텍사스 바비큐와 휴스턴 조경이라는 두 회사의 사업주인 것처럼 거짓으로 행세하며, 자신도 수백 명의 직원을 부양해야 하고 경기 부양 자금이 절실히 필요하다고 주장하며 구제 패키지를 신청했습니다.
월요일에 밝혀진 바에 따르면, 그는 명시된 직원 수만큼의 직원을 관리하지 않았을 뿐만 아니라, 제시된 급여 내역도 조작되었고, 심지어 PPP 대출금을 직원들의 급여 지급에 전혀 사용하지 않았습니다.
오히려 텍사스 바비큐 사건으로 받은 구제금은 암호화폐를 구매하고 거래하는 데 사용되었고, 휴스턴 조경 회사 사건으로 받은 구제금은 그의 개인 계좌에 입금된 후 ATM을 통해 일부 인출되었습니다.
연방 정부가 주시하고 있다
코로나19 구제금융 이나 PPP 대출금을 악용하려는 사람들에게 경각심을 일깨워주는 계기가 되었습니다
연방 경찰은 이러한 시도를 묵과하지 않을 것이며, 중소기업 지원금은 급여, 임대료, 공과금 및 주택담보대출 관련 비용 지불에만 엄격하게 사용되어야 한다고 경고했습니다.
