미국 상품선물거래위원회( CFTC )가 라이노 그룹(Laino Group)을 상대로 민사 소송을 제기했습니다. 규제 당국은 라이노 그룹이 팍스포렉스(PaxForex)라는 상호를 이용해 미국 내 투자자들에게 암호화폐 선물 투자를 권유하면서, 모든 선물거래중개업자(FCM)에게 요구되는 적절한 등록 절차를 이행하지 않았다고 주장했습니다.
라이노 그룹은 팍스포렉스를 통해 미등록 선물 거래 플랫폼을 운영했습니다.
고소장 에 따르면 , 라이노 그룹(Laino Group)은 세인트빈센트 그레나딘에 등록된 회사로, 팍스포렉스(PaxForex)를 운영하고 있습니다. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 팍스포렉스가 지난 3월부터 현재까지 선물중개업체(FCM)로서 Bitcoin (BTC), 이더리움(ETH), Litecoin 등의 암호화폐 와 금, 은을 포함한 소매 상품 거래 자금을 접수하고 모집해 왔다고 주장했습니다.
다른 이유들 중에서도, 라이노 그룹의 운영은 규제 당국 에 등록하지 않아 trac 으로 지정 또는 등록한 거래소의 규칙에 따라 이러한 거래를 수행하지 않음으로써 CEA를 위반했다 "고 소장은 덧붙였습니다.
CFTC는 자금 반환을 요구하고 있습니다.
규제 당국은 미국 투자자들이 라이노 그룹에 송금한 정확한 금액을 명시하지는 않았지만, 부당 이득의 환수를 . 또한, 규제 당국은 민사상 금전적 제재, 영구적인 증권 등록 및 거래 금지, 그리고 기업윤리법(CEA) 위반 행위에 대한 영구적인 금지 명령을 요청하고 있습니다.
이와 별도로 CFTC는 "피고 및 그 승계인이 모든 자산과 부채, 그리고 고객으로부터 받고 고객에게 지급한 모든 자금에 대해 법원에 회계 보고를 하도록 명령하는 판결"을 요청했습니다.
미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 상품 시장 규제에 적극적으로 나서고 있다. 최근에는 Cryptopolitan 과 같은 회사가 폰지 사기 수법을 사용했다는 혐의로 컨트롤 파이낸스 오퍼레이터(Control Finance Operator)를 상대로 4억 2,900만 달러 규모의 소송을 보고되었습니다 .
