금융범죄수사망(FinCEN)은 5월에 금융 기술 혁신의 속도에 발맞춰 규정을 준수하는 방법에 대한 권고와 지침을 발표한 이후 의심스러운 활동 보고(SAR)가 크게 늘어났다고 최근 밝혔습니다.
의심스러운 활동 보고서(SAR)는 간단히 defi하면, 금융기관과 전환형 가상화폐(CVC)를 취급하는 기업이 잠재적인 자금세탁 행위나 사기를 발견할 때마다 제출하는 일종의 위험 신호입니다. SAR은 사이버 범죄 trac도구의 품질을 향상시키고 해당 분야의 금융 사건을 면밀히 감시하는 데 도움이 됩니다.
5월 초, FinCEN은 통합 문서를 상업 분야 기업들이 FinCEN 규칙과 해석을 자사 비즈니스 모델에 적용할 수 있도록 돕는 것을 목표로 했습니다.
FinCEN의 5월 권고로 의심스러운 활동 보고가 발령됨
화요일 미국은행협회(ABA)에서 연설한 FinCEN 국장 케네스 블랑코에 따르면, 그 이후로 해당 기관은 기록했으며 , 그중 약 7,100건은 암호화폐 거래소, 키오스크, P2P 거래 플랫폼 등 암호화폐 관련 사업체에서 보고되었습니다. 그는 또한 5월 권고 이전에는 CVC 관련 신고의 절반 이상이 CVC 기관에서 접수되었지만, 2019년 11월 현재 2천 건 이상의 신고자가 해당 지침을 직접 참조했다고 지적했습니다.
압도적인 반응은 CVC 기관들이 사업의 영향을 그 어느 때보다 더 잘 인식하고 있음을 시사합니다. 블랑코는 12곳의 새로운 CVC 기관이 의심스러운 활동을 보고했다고 지적했습니다.
베네수엘라에서 국가 지원 암호화폐 페트로가 시행된 . 블랑코는 국내 기업들이 다크넷 거래, 암호화폐 사기, 그리고 노인층을 겨냥한 불법 행위에 대한 경각심을 높이고 있다고 설명했습니다.
블랑코는 연설을 마무리하며 기업들에게 SAR 보고를 더욱 진지하게 받아들이고, 아직 FinCEN에 경고 신호를 보내지 않은 신규 기업들에게는 사업 모델을 재평가하고 금융 범죄 대처 노력을 강화할 것을 촉구했습니다.
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