장싱화는 토네이도 Cash통해 수백만 개의 도난 암호화폐 토큰을 은닉하려 한 혐의로 싱가포르 법원에서 2년 징역형을 선고받았습니다. 이번 판결은 전 세계 규제 당국이 범죄자들이 발각되지 않고 침입하는 데 사용하는 역외 플랫폼에 대한 새로운 경고를 발표한 직후에 나왔습니다.
38세 남성은 SafeX 암호화폐 거래소에서 690만 달러를 훔치려 공모한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
장은 2025년 6월에서 8월 사이에 SafeX 금고를 습격한 일당 중 세 번째 멤버였으며, 이는 그들의 고용주인 King Coder와 SafeX의 모회사 간의 문제에 따른 것이었다.
SafeX 공격자들은 Tornado Cash 통해 자금을 이체했습니다
(Tornado Cash 를 통해 자금 세탁을 시도했습니다 . 그러나 싱가포르 당국은 이 사건과 관련된 210만 달러 상당의 암호화폐 토큰을 회수했다고 밝혔습니다. 장씨의 체포는 2025년 8월 세이프엑스(SafeX)의 잔액 부족 경보가 울리면서 내부 점검과 경찰 신고가 이루어진 후 진행되었습니다.
현재 약 480만 달러는 싱가포르의 법적 관할권 밖의 암호화폐 플랫폼으로 송금되었기 때문에 싱가포르가 추적할 수 없는 상태입니다.
추가 조사 결과, 장씨는 아내의 계좌를 이용해 9만 5천 달러 상당의 Bitcoin 코인을 trac한 후 이를 상환한 것으로 드러났습니다.
회수되지 않은 480만 달러는 자금세탁방지기구(FATF)가 최근 보고서에서 비판한 사각지대의 한 예입니다.
믹서 파티는 자금 흐름을 숨기려는 시도였지만, 발각, 체포, 기소를 완전히 막을 수는 없었습니다. 하지만 그 파티가 이뤄낸 것은 거의 모든 자금이 은폐될 수 있도록 충분한 장애물을 만들어낸 것이었습니다.
FATF는 해상 플랫폼에 대해 뭐라고 말했나요?
최근 보고서 에서 자금 세탁 경로로 이용되고 있다고 경고했습니다 .
"해외 가상자산 서비스 제공업체의 위험 이해 및 완화"라는 제목의 보고서에 따르면, 범죄자들이 암호화폐 관련 규정이 미흡하거나 아예 없는 곳을 악용하여 훔친 자금을 이동시키고 테러 활동에 자금을 지원하는 것으로 나타났습니다.
FATFdent엘리사 데 안다 마드라조는 "이 보고서는 VASP(가상자산투자서비스)가 범죄자들이 명백히 악용하고 있는 사각지대를 어떻게 만들어내는지를 보여준다"고 분명히 밝혔다
이 문서는 해외 서비스 제공업체들이 때때로 일반 고객으로 가장하여 허가받은 거래소에서 제공하는 서비스에 접근함으로써 당국이 거래를 trac하기 어렵게 만드는 방식을 보여줍니다.
블록체인을 끊임없이 전환하고 지갑을 바꿔가며 사용함으로써, 그들은 수사보다 한 발 앞서 나갈 수 있습니다.
FATF에 따르면 해결책은 간단합니다. 암호화폐 기업을 소재지가 아닌 사업 내용에 따라 규제해야 한다는 것입니다.
각국은 기업 본사의 위치와 관계없이 해외 서비스 제공업체가 사업 운영 허가를 취득하도록 요구해야 합니다.
또한 FATF는 규정을 준수하지 않는 플랫폼에 대해tron처벌을 부과할 것을 촉구하며, 여러 국가의 금융정보분석원 간의 협력을 강화할 것을 당부했습니다.
법 집행은 실제로 효과가 있을까요?
장씨의 체포와 기소는 피고인이 발각을 피하기 위해 믹서를 사용했음에도 불구하고, 법 집행 기관이 적절한 수단을 갖추면 효과적으로 수사할 수 있음을 보여준다.
당국은 도난당한 자금의 30%를 trac및 회수할 수 있었지만, 나머지 70%는 FATF가 필사적으로 메우려고 노력하는 규제상의 허점 때문에 회수하지 못하고 있습니다.
결론적으로, 이는 규제 당국이 범죄자들보다 한발 앞서 나가기 위해 부단히 노력하고 있음을 보여줍니다. 영국 국세청(HMRC)의 410만 파운드 입찰은 각국이 암호화폐 범죄 단속에 박차를 가하고 있다는 증거입니다.
