금융정보분석원(FIU)은 멕시코의 암호화폐 기업보다 전국 상업 은행들이 자금 세탁에 더 취약하다고 보고했습니다.
금융정보분석원(FIU)에 따르면, 해당 보고서는 인부르사, BBVA, 시티바나멕스 등을 포함한 G7 은행 그룹의 활동을 근거로 인용되었습니다.
멕시코 금융정보분석원(FIU)은 G7 은행들이 멕시코의 대부분 암호화폐 기업들보다 불법 거래를 더 많이 한다는
전 세계 규제 당국은 Bitcoin 불법 자금 거래를 위한 손쉬운 수단으로 이용될 수 있다는 점에서 항상 우려를 표하고 있습니다. 더욱이, 디지털 자산 플랫폼은 전 세계 규제 당국에 의해 불법 자금 세탁의 온상으로 여겨져 왔으며, 이로 인해 일부 국가에서는 관련 규제를 시행하고 있습니다.
G7 은행 그룹은 멕시코 거래의 80%를 장악하고 있다
세탁 문제를 해결하기 위해 멕시코 당국은 암호화폐 기업들이 고객에게 특정 자금 세탁 방지 요건을 적용하도록 의무화하고 있습니다. 특히 G7 은행권이 멕시코 전체 은행 거래의 거의 80%를 차지한다는 점에 주목해야 합니다.
이러한 활동이 국내에 만연함에도 불구하고, 실시된 국가 위험 평가에서는 멕시코 전역의 은행에서 발생하는 자금 세탁 활동으로 인한 손실액 수치가 나타나지 않았습니다.
멕시코의 암호화폐 업체들은 2,500달러 이상의 거래 내역을 보고해야 한다는 명령을 받았습니다
멕시코의 암호화폐 기업들은 자금세탁 방지 지침에 따라 2,500달러를 초과하는 모든 거래를 금융 당국에 보고해야 합니다. 그러나 당국은 암호화폐 기업들에게 6개월 이내에 2,500달러 이상의 거래가 발생한 모든 계정을 보고하도록 지시했습니다.
2019년에 제정된 법 에 따르면 3만 5천 달러의 일회성 수수료를 지불하고 매년 최소 10만 달러의 수익을 올려야 해당 국가에서 사업을 계속 운영할 수 있습니다. 이러한 조치는 해당 국가의 대다수 디지털 자산 기업들을 떠나게 만들었습니다.
