미국 법무부(DOJ)가 글로벌 투자 사기 사건으로 발생한 7백만 달러를 회수했습니다. 당국에 따르면, 사기 수익금은 민사 자산 몰수 절차를 통해 회수되었으며, 법무부는 해당 자금을 정당한 소유자에게 반환할 계획이라고 발표했습니다.
에 따르면 문서 , 범죄자들은 사회공학적 수법을 사용하여 피해자들이 가짜 투자 웹사이트를 통해 디지털 자산에 투자하도록 유도했습니다. 이 웹사이트들은 유명 암호화폐 거래소 및 관련 기관의 실제 웹사이트를 모방한 가짜 웹사이트였습니다.
그들의 범행 수법은 먼저 피해자들을 유인하고, 오랜 시간 대화를 통해 신뢰를 얻은 다음, 자신들이 운영하는 가짜 웹사이트를 소개하는 것이었습니다.
당국에 따르면, 범죄자들은 여러 유령 회사의 명의를 이용해 75개 이상의 은행 계좌를 통해 자금을 빼돌렸습니다. 제출된 서류에 따르면, 피해자들이 투자한 후 해당 사이트는 투자가 잘 되고 있으며 수익이 발생하고 있다고 허위로 표시했습니다.
미국 법무부는 투자 사기범들로부터 700만 달러를 회수 및 압수했습니다
소장에 따르면 피해자들은 투자금 인출이나 수익 실현이 허용되지 않았습니다. 피해자들이 이를 시도할 때마다 범죄자들은 여러 가지 이유를 대며 추가 입금을 유도했는데, 그중 가장 흔한 이유는 수익에 대한 세금 납부였습니다. 범죄자들은 이러한 범죄 행위로 얻은 자금의 대부분을 자금 세탁했으며, 종종 미국 밖으로 빼돌렸습니다.
범죄자들은 피해자의 자금을 받은 후, 이를 유령회사 계좌로 옮긴 다음 미국 내 여러 은행을 거쳐 송금합니다. 이러한 내부 송금 과정을 거친 후, 자금은 그들이 관리하는 해외 특정 은행 계좌로 보내집니다. 당국에 따르면, 이들은 송금 지시 사항을 국내 송금으로 위장하지만, 실제로는 자금을 해외로 빼돌리고 있습니다.
미 법무부는 성명에서 피해자들이 자금 반환을 신청할 수 있도록 절차를 시작할 것이라고 밝혔습니다. 법무부는 "미국은 이제 자금을 도난당한 피해자들이 자금을 돌려받을 수 있도록 청원서를 제출하도록 안내하는 절차를 시작할 것"이라고 말했습니다.
몰수 조치 및 향후 방향
미국 법무부 제출 서류에 따르면, 비밀경호국은 2023년 6월 외국 은행이 운영하는 계좌에서 사기 수익금 일부를 압수했습니다. 당시 연방 법원에서 공개된 이 문서는 비밀경호국이 "암호화폐 투자 및 기타 송금 사기 수법을 사용하는 국제 범죄 자금 세탁 조직 "에 대한 수사 과정에서 해당 은행의 미국 계좌에서 자금을 몰수하기 위해 여러 차례 압수 영장을 집행했음을 보여줍니다. 해당 압수 조치는 6월 12일과 23일에 승인되었습니다.
미국 비밀경호국에 따르면, 델텍이 기업 고객을 대신하여 뉴욕의 미쓰비시 UFJ 트러스트에 개설한 수탁 계좌에서 최대 약 5,800만 달러를 압수할 수 있는 권한을 받았다고 합니다. 당국이 최종적으로 압수한 총액은 아직 불분명합니다.
압류 후, 미국은 압류된 자금에 대해 민사 몰수 절차를 개시하고 미국 지방 법원에 공개 민사 몰수 소장을 제출했습니다. 소장 제출 후, 미국은 해당 자금에 이해관계가 있는 모든 개인 및 단체에게 몰수 조치에 대한 통지를 온라인을 통해 발송하여 잠재적 청구권자들이 법원에서 몰수 조치에 이의를 제기할 기회를 제공했습니다.
해당 계좌를 소유한 은행이 이의를 제기했고, 양측은 합의 금액에 도달했다. 미 법무부는 "자금이 압류된 계좌의 소유 은행이 이의를 제기한 후, 미국은 압류된 자금 중 700만 달러를 미국에 몰수하는 내용의 합의에 도달했으며, 이를 통해 피해자들은 손실에 대한 보상을 청구할 수 있게 되었다"고 밝혔다.
