미국 법무부 (DOJ)는 글로벌 투자 사기에서 7 백만 달러를 회수했습니다. 당국에 따르면, 사기 수익금은 민사 자산 몰수를 사용하여 회수되었으며, DOJ는 자금을 정당한 소유자에게 반환 할 계획을 발표했습니다.
문서 에 따르면 , 범죄자들은 사회 공학 체계를 사용하여 피해자가 가짜 투자 웹 사이트를 사용하여 디지털 자산에 투자하도록 설득했습니다. 이 웹 사이트는 큰 암호화 교환 및 엔티티의 원래 웹 사이트를 모방했다는 점에서 스푸핑되었습니다.
그들의 Modus Operandi는 먼저 희생자들을 유혹하고, 오랫동안 그들의 신뢰를 얻기 위해 이야기 한 후에 그들을 설득하고, 그들이 운영하는 가짜 웹 사이트에 그들을 소개하는 것이 었습니다.
당국에 따르면 가해자들은 여러 쉘 회사의 이름을 사용하여 75 개 이상의 은행 계좌를 통해 자금을 퍼뜨 렸습니다. 이 제출은 피해자가 투자를 한 후에 사이트는 투자가 잘하고 있으며 이익을 얻는 것을 거짓으로 나타냅니다.
DOJ는 투자 사기꾼으로부터 7 백만 달러를 회복하고 압수합니다
신고에 따르면, 피해자는 인출하거나 투자로부터 이익을 얻을 수 없었습니다. 그들이 시도 할 때마다 가해자들은 몇 가지 이유를 인용하면서 가장 많이 사용 된 이익에 대한 세금으로 몇 가지 이유를 인용하여 더 많은 예금을 만들도록 설득 할 것입니다. 범죄자들은 운영에서 대부분의 자금을 세탁했으며 종종 미국 이외의 지역에서 돈을 가져갔습니다.
가해자가 피해자의 자금을받은 후에는 미국 내부의 여러 은행을 통해 이체하기 전에 쉘 회사 계정으로 옮깁니다. 일련의 내부 양도 후, 자금은 해외로 통제하는 특정 은행 계좌로 보내집니다. 당국에 따르면, 그룹은 국내선으로의 전송과 관련된 배선 지침을 설명하는 반면 실제로 자금은 국가 밖에서 이동하고있다.
성명서에서 DOJ는 자금을 반환하기 위해 청원서를 제출하도록 영향을받은 피해자를 초대하기 시작할 것이라고 언급했다. DOJ는“미국은 이제 그 자금을 도난당한 희생자들을 도난당한 피해자들을 초대하여 청원서를 제출하여 자금을 다시 송금하도록했다”고 말했다.
몰수 행동과 앞으로의 길
DOJ 제출에 따르면, 2023 년 6 월 비밀 서비스는 외국 은행이 운영하는 은행 계좌에서 일부 사기 수익금을 압수했습니다. 당시 연방 법원에서 풀리지 않은이 문서는 비밀 서비스가“국제 범죄 자금 세탁 신디케이트는 암호 화폐 투자 및 기타 와이어 사기 사기를 운영하는 신디케이트”에 대한 조사에서 은행의 미국 계좌에서 자금을 압수하기 위해 여러 발작 영장을 집행했다고 밝혔다. 발작은 6 월 12 일과 23 일에 승인되었습니다.
Secret Service에 따르면, 회사 고객을 대신하여 Deltec에 의해 New York의 Mitsubishi UFJ Trust와 함께 개설 된 양육권 계정에서 최대 5 천 8 백만 달러를 압수 할 수있는 승인을 받았습니다. 궁극적으로 압수 된 총 자금 공무원의 총 금액은 여전히 불분명합니다.
압류 후, 미국은 압류 된 자금에 대한 민사 몰수 절차를 시작하여 미국 지방 법원에서 공공 민사 몰수 불만을 제기했습니다. 제출 후, 미국은 자금에 대한 관심을 가진 모든 개인과 단체에 몰수 조치에 대한 통지를 보냈으며, 온라인 출판물을 통해 통지를 제공하여 잠재적 청구인이 법정에서 몰수 조치에 이의를 제기 할 수있는 기회를 허용했습니다.
계좌를 소유 한 은행은 청구를했으며 양 당사자는 합의 수치에 도달했습니다. DOJ는“자금이 압류 된 계좌를 소유 한 은행의 청구에 따라, 미국은 압류 된 자금의 7 백만 달러가 미국에 몰수 될 수있는 합의에 도달하여 피해자가 손실을 회복하도록 청원 할 수있게했다.
Crypto News는주의를 기울여야합니다. Key Difference Wire는 250 개 이상의 최고 사이트에 있습니다.
