DOJ, 암호화폐 투자 사기꾼으로부터 $7 백만 회수

미국 법무부(DOJ)는 글로벌 투자 사기 사건에서 700만 달러를 회수했습니다. 당국에 따르면, 이 사기 수익금은 민사 자산 몰수 절차를 통해 회수되었으며, DOJ는 해당 자금을 정당한 소유자에게 반환할 계획을 발표했습니다.

법원에서 제출된 문서에 따르면, 범죄자들은 소셜 엔지니어링 수법을 사용해 피해자들을 설득해 가짜 투자 웹사이트를 통해 디지털 자산에 투자하도록 했습니다. 이러한 웹사이트는 스푸핑(spoofed)된 것으로, 대형 암호화폐 거래소 및 관련 기관의 원래 웹사이트를 모방한 것이었습니다.

그들의 수법은 먼저 피해자를 유인한 후, 오랜 대화를 통해 신뢰를 얻고 나서 자신이 운영하는 가짜 웹사이트를 소개하는 것이었습니다.

당국에 따르면, 가해자들은 여러 스펙터 컴퍼니의 이름을 사용하여 75개 이상의 은행 계좌를 통해 자금을 이체했습니다. 제출된 서류에 따르면, 피해자들이 투자한 후 사이트는 그들의 투자가 잘 되고 있으며 수익이 발생하고 있는 것처럼 허위로 표시합니다.

DOJ, 투자 사기꾼으로부터 7백만 달러 회수 및 압수

제출된 서류에 따르면, 피해자들은 인출이나 투자 수익을 실현할 수 없었습니다. 그들이 이를 시도할 때마다 가해자들은 세금 등 여러 이유를 들어 추가 입금을 설득했으며, 가장 많이 사용된 변명은 purported 수익에 대한 세금이었습니다. 범죄자들은 운영 자금의 대부분을 세탁했으며, 종종 미국 외부로 자금을 이체했습니다.

가해자들이 피해자의 자금을 받으면, 이를 스펙터 컴퍼니 계좌로 이동한 후 미국 내 여러 은행을 통해 이체합니다. 일련의 내부 이체 후, 자금은 그들이 통제하는 특정 해외 은행 계좌로 송금됩니다. 당국에 따르면, 이 그룹은 이송과 관련된 전신 송금 지침을 국내 송금으로 설명하지만, 실제로 자금은 국외로 이동되고 있습니다.

DOJ는 성명에서 영향을 받은 피해자들에게 자금 반환을 위한 청원 제출을 요청하기 시작할 것이라고 언급했습니다. “미국은 이제 해당 자금의 도난 피해자로부터 자금을 반환받기 위한 청원 제출을 요청하는 절차를 시작할 것입니다.”라고 DOJ는 말했습니다.

몰수 조치 및 향후 전망

DOJ 제출 서류에 따르면, 시크릿 서비스는 2023년 6월 외국 은행이 운영하는 은행 계좌에서 사기 수익금의 일부를 압수했습니다. 당시 연방 법원에서 공개된 문서에 따르면, 시크릿 서비스는 “국제 범죄 자금 세탁 조직이 암호화폐 투자 및 기타 전신 사기 스캠을 운영”한다는 조사와 관련하여 해당 은행의 미국 계좌에서 자금을 압수하기 위한 여러 압수 영장을 집행했습니다. 압수는 6월 12일과 23일에 승인되었습니다.

미국 비서국에 따르면, 델텍이 기업 고객을 대신하여 뉴욕의 Mitsubishi UFJ Trust에 개설한 신탁 계좌에서 약 5,800만 달러를 압류할 권한을 받았습니다. 당국이 최종적으로 압류한 자금 총액은 아직 명확하지 않습니다.

압류 후, 미국은 압류된 자금을 대상으로 민사 몰수 절차를 시작하여 미국 연방 지방 법원에 공적 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 소송 제기 후, 미국은 자금에 이해관계가 있는 모든 개인 및 기관에 몰수 조치 통지를 보냈으며, 온라인 게시물을 통해 통지를 제공하여 잠재적 청구인이 법정에서 몰수 조치에 이의를 제기할 기회를 제공했습니다.

계좌를 소유한 은행이 주장을 제기했고 양측은 합의 금액에 도달했습니다. “자금 압류 대상이 된 계좌를 소유한 은행의 주장 이후, 미국은 압류된 자금 중 700만 달러가 미국에 몰수되어 피해자들이 손실 회복을 위해 청원할 수 있도록 하는 합의에 도달했습니다.”라고 DOJ는 말했습니다.