マニトバ州の規制当局は、オランダに登録されていると主張するBitcoin「CrypTrade24」に対し、警告を発令しましたBitcoin取引業者は、カナダのマニトバ州チャーチルに偽の拠点があると主張していたとされており、これが規制当局が同社を詐欺の疑いで警告した理由となっています。
Bitcoin トレーダーは2ベッドルームのバンガローの住所を主張した
マニトバ証券委員会（MSC）によると、CrypTrade24がチャーチルにあると主張していた場所は、実際には2ベッドルームのバンガローに過ぎなかった。規制当局による更なる調査で、このアパートは Bitcoin トレーダーの所有物ではなく、居住者もいなかったことが判明した。
報道によると、この建物は州政府の所有物で、チャーチルを訪問する政府職員が時折使用するとのことだ。また、この建物を所有する政府機関は、仮想通貨会社が実際にはこの場所で事業を行っていないと述べている。
さらに、規制当局は、 Bitcoin 取引業者が100%を超える高い投資収益率（ROI）を提供していることも指摘しました。注目すべきは、これは多くの詐欺ビジネスと共通点であり、被害者は高い投資収益率に誘惑されやすいということです。マニトバ州の規制当局は、警告の中で次のように説明しています。
同社のウェブサイトcryptrade24.comは、20日以内に最大200％の投資収益率（ROI）を約束し、「投資ビジネスから最高のものを単一の仮想屋根の下に集めた」と自慢している。
高いROIはリスクを伴う
規制当局の上級調査官ジェイソン・ロイ氏によると、約3週間で200%のROIは「詐欺の重大な危険信号だ。言うまでもなく、そのアドレスは二度見するほどだった」という。さらに、規制当局は、Bitcoin取引業者がマニトバ州で証券取引の登録を行っていなかったことを明らかにした。また、オランダ当局もCrypTrade24が同国で登録されていなかったことを認めた。
「多くのオフショア取引会社が、ウィニペグの駐車場など、架空の住所を使っているのを見てきました」とロイ氏は言います。「投資家は、ウェブサイトの見た目だけでその会社が本物かどうかを判断することはできませんし、電話の相手がどれだけ親切かということも当てにできません。投資家は、取引相手がマニトバ州で投資販売の登録を受けていることを確認する必要があります。これが投資詐欺から身を守る一番の方法です。」
