インド警察、中国系ギャングのために詐欺収益を洗浄した疑いで10人を逮捕

インド警察は、中国人ギャングによる詐欺収益のロンダリングを支援したとして10人を逮捕した。報道によると、ウッタル・プラデーシュ州警察のサイバー犯罪対策班は、ラクナウ、ラエバレリ、ゴンダなど複数の場所で10人を逮捕した。.

警察の報告書によると、逮捕された人物は中国のサイバー詐欺グループのために資金洗浄を行っており、違法な収益を様々なデジタル資産に換金していたという。インド警察は、国際的なつながりを持つデジタル詐欺事件の捜査を終えた後、今回の逮捕に踏み切った。これは主に、デジタル業界を巻き込んだ詐欺やその他の違法行為の増加によるものである。例えば、インドではここ数ヶ月、デジタル資産に関連する投資詐欺の件数が増加している。

インド警察、犯罪収益の洗浄容疑者を逮捕

当局は、容疑者たちはインド国内の中国系犯罪組織の活動を支援していた大規模な犯罪ネットワークの一員であると述べた。このネットワークは世界中に広がっている兆候があるものの、インド警察は国内のネットワーク壊滅にのみ注力していた。報道によると、この中国系犯罪組織は様々なオンライン詐欺を実行し、複数の銀行口座を通じて違法資金を送金していたという。.

当局によると、逮捕された容疑者たちは犯罪 組織、地元の銀行口座から資金を受け取っていたという。容疑者たちは資金を受け取った後、その資金でデジタル資産を購入し、手数料を差し引いた上で犯罪組織に送金していた。捜査によると、逮捕された容疑者たちは過去2ヶ月間で約750万ルピーから800万ルピー（約8万6千ドルから9万2千ドル）を支払っていた。

インド警察に拘束された10人の容疑者のうち、2人は政府の証人として当局に協力することに同意した。残りの容疑者は逮捕され、裁判を待つ間、司法拘留されている。当局によると、容疑者全員が中国人ギャングの現地での活動を支援していたという。彼らは銀行口座の取得、デジタル取引の管理、送金手数料による利益の獲得といった活動を行っていた。.

この事件は、インド国内で増加しているこの傾向を浮き彫りにしており、当局は先週、ハイデラバードの実業家を含む2人の男の逮捕に着手しました。当局によると、2人は詐欺の収益とされる資金を銀行口座に入金していたとのことです。捜査の結果、資金はスリランカのカジノに送金されていたことが判明し、現在同カジノはサイバー詐欺の容疑で捜査を受けています。警察は、担当部署からの情報提供を受けて被害者に接触しました。被害者は既に、犯人が提供したインドの口座に送金していました。.

当局は、dentこうした犯罪者集団に警戒するよう国民に 投資、被害者を短期間のうちにその機会に飛びつかせようとする。最初の数回の投資機会は確かに魅力的だが、彼らはそれを利用して被害者を騙し、さらに投資させ、その資金を盗み出して資金洗浄するのだ。