インド警察、中国ギャングの詐欺収益の資金洗浄で10人を逮捕

インド警察は、中国のギャングが詐欺収益の資金洗浄を支援したとして10人を逮捕しました。報道によると、ウッタル・プラデーシュ警察のサイバー犯罪チームは、ラクナウ、ラエバレリ、ゴンドなど、異なる場所から10人を逮捕しました。

彼らの報告書で、警察は逮捕された個人が中国のサイバー詐欺ギャングに代わって資金洗浄を行い、違法な収益を異なるデジタル資産に変換していたと述べています。インド警察は、国際的なつながりを持つデジタル詐欺事件の調査を完了した後、逮捕を開始しました。これは主に、デジタル業界に関連する詐欺事件やその他の違法活動の増加によるものでした。例えば、過去数ヶ月で国内ではデジタル資産に関連する投資詐欺の件数が増加しています。

インド警察、犯罪収益の資金洗浄で容疑者を検挙

当局者は、容疑者が国内の中国ギャングの運営を支援する大きな犯罪ネットワークの一部だったと述べました。ネットワークが世界的に広がっている兆候がありますが、インド警察は国内でのネットワーク破壊に焦点を当てていました。報道によると、中国ギャングは異なる種類のオンライン詐欺を実行し、違法な資金を複数の銀行口座を通じてルーティングしていました。

当局者は、逮捕された個人がギャングのために働いており、地元の銀行口座を使用して資金を受け取っていたと述べました。資金を受け取った後、容疑者はそれを使用してデジタル資産を購入し、手数料を差し引いた後に犯罪ギャングに戻していました。調査によると、過去2ヶ月間で逮捕された容疑者は、約75〜80ラック（約86,000〜92,000ドル）に相当する支払いを行っていました。

インド警察に拘束された10人の容疑者のうち、2人が政府の証人となることで当局の支援に同意しました。残りの個人は起訴され、裁判を待って司法拘留されています。当局者は、全員が中国ギャングの現地での調整を支援していたと述べました。彼らは銀行口座の取得、デジタル取引の管理、各送金に対する手数料による利益の獲得などの活動を行いました。

この事件は、国内で拡大している傾向を浮き彫りにしています。当局者は先週、ハイデラバードの実業家を含む2人の男性の逮捕を開始しました。当局者によると、これらの男性は詐欺収益と見なされる資金を銀行口座で受け取っていました。調査により、資金はサイバー詐欺の調査対象となっているスリランカのカジノに送金されたことが判明しました。警察は、対応する当局からの情報提供を受けて被害者に接触しました。被害者はすでに犯罪者が提供したインドの口座に支払いを行っていました。

当局者は、国内の住民に対し、このような犯罪要素に注意するよう警告しました。当局者は、人々の苦労して得たお金を盗もうとする者は、常に実現不可能なほど素晴らしい投資機会を提示すると述べています。彼らは投資に対して非常に高いリターンを提供し、被害者がすぐにそれを利用するよう促します。最初のいくつかの投資機会は常に印象的ですが、それらは被害者を騙してさらなる投資を行わせ、その後その資金は盗まれて洗浄されます。