金融情報ユニット（FIU）は、国内の商業銀行がメキシコの暗号通貨会社よりもマネーロンダリング prone であると報告しました。
FIUによると、この報告は、Inbursa、BBVA、Citibanamexなどを含むG7銀行グループの活動に基づいて引用されました。
メキシコの金融情報ユニット（FIU）は、これらのG7銀行がメキシコで最も多くの暗号通貨会社よりも違法な取引を行っているため、結論に達することができたことに注意しました。
世界中の規制当局は、違法な資金取引を行うための容易な手段としてビットコインに常に眉をひそめています。さらに、デジタル資産プラットフォームは、世界中の規制当局によって違法なマネーロンダリング取引の巣窟と見なされており、これがいくつかの国で制限を促しました。
G7銀行グループがメキシコの80％の取引を支配
デジタル資産プラットフォームを通じたマネーロンダリングというこの脅威に対処するため、当局はメキシコの暗号通貨会社が顧客に対して特定のマネーロンダリング対策要件を課すことを義務付けています。G7銀行グループはメキシコ全体で行われる銀行取引のほぼ80％を占めています。
これらの活動が国内で蔓延しているため、実施された国家リスク評価では、メキシコの銀行全体で行われたロンダリング活動による損失の金額は示されていませんでした。
メキシコの暗号通貨会社、2,500ドル超の取引報告を命令
メキシコの暗号通貨会社は、国内のマネーロンダリングガイドラインで概説されているように、2,500ドルを超える取引を金融当局に報告するよう法律で義務付けられています。しかし、当局は暗号通貨会社に対し、6ヶ月の期間内に2,500ドルの取引を行うすべてのアカウントを報告するよう指示しています。
2019年に施行された新しい法律によると、新しい暗号通貨会社は、国内で操業を続けるために3万5,000ドルの一回限りの手数料を支払い、毎年少なくとも10万ドルの利益を上げる必要があります。この動きにより、国内のデジタル資産企業の大多数が撤退を余儀なくされました。
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カンシ・キング
キング・カンシは、フィンテックおよびデジタル通貨のライターであり、愛好家です。ブロックチェーンと仮想通貨、そしてその世界的な採用に強い関心を持っています。執筆で忙しい時以外は、開発者やスタートアップ創業者など、暗号通貨界の最優秀な頭脳たちとフォーラムで交流している姿を見ることができます。
