金融情報ユニット（FIU）は、メキシコ国内の商業銀行は仮想通貨企業よりもマネーロンダリングに陥りやすいと報告した。.
FIUによれば、この報告書は、インブルサ、BBVA、シティバナメックスなどを含むG7銀行グループの活動に基づいて引用されたという。.
メキシコの金融情報ユニットは、これらのG7銀行がメキシコのほとんどの暗号通貨企業よりも違法な取引を行っている。
世界中の規制当局は、 Bitcoin 違法な資金取引を容易に行う手段として常に懸念を抱いています。さらに、デジタル資産プラットフォームは、世界中の規制当局から違法なマネーロンダリングの温床とみなされており、一部の国では規制が敷かれています。.
G7銀行グループがメキシコの取引の80%を支配
ロンダリングの脅威に対処するため、当局はメキシコの仮想通貨企業に対し、顧客に対して特定のマネーロンダリング対策要件を課すことを義務付けています。注目すべきは、メキシコ国内の銀行取引の約80%をG7銀行グループが占めていること
こうした活動は国内で蔓延しているが、実施された国家リスク評価では、メキシコ全土の銀行で行われたマネーロンダリング活動によって生じた損失の数字は示されなかった。.
メキシコの暗号通貨企業は2,500ドル以上の取引を報告するよう命じられた
メキシコの仮想通貨企業は、同国のマネーロンダリング対策ガイドラインに基づき、2,500ドルを超える取引を金融当局に報告することが法律で義務付けられています。しかし、当局は仮想通貨企業に対し、6ヶ月以内に2,500ドルを超える取引を行ったアカウントを報告するよう指示しています。.
2019年に制定された新法によると、国内で事業を継続するために、3万5000ドルの一時金を支払い、毎年10万ドル以上の利益を上げなければならない。この措置により、国内のデジタル資産関連企業の大半が撤退を余儀なくされた。
