裁判官は、被害者に支払うべき2040万ドルを返済しなかったことを理由に、matic判決を受けた暗号窃盗犯ニコラス・トゥルグリアの懲役刑を12年に大幅に引き上げた。.
当初、この仮想通貨詐欺師は、 2,200万ドルの仮想通貨窃盗計画への関与により18ヶ月の刑を言い渡された。
両方の判決を命じたアルビン・ヘラースタイン米連邦地方判事は、前回の公判でトルグリア被告に「あなたは1セントも払っていない、1セントも払っていない」と語った
トゥルグリアは盗まれた資産を洗浄するためにハッカーのグループに参加した
木曜日、ヘラースタイン判事は、トルグリア被告が故意に約束を破ったと判断し、新たな判決を下した。しかし、トルグリア被告の弁護士マーク・ゴンビナー氏は、ヘラースタイン判事に対し、この再判決は違法であり、司法裁量の極度の乱用であると主張した。同弁護士は控訴を表明している。.
トルグリア被告は2021年に窃盗計画への関与を認め、初めて有罪判決を受けた。彼は、通信事業者の従業員を騙して被害者の電話番号を自らが管理するSIMカードにすり替えた、いわゆる「悪のコンピューター天才」集団の一員だった。.
このグループは、ブロックチェーン企業向けPRコンサルティング会社Transform GroupのCEO兼創設者であるマイケル・テルピン氏を標的にしました。テルピン氏の仮想通貨口座の資金を引き出し、盗んだ資産を Bitcoinに換金するためにトゥルグリア氏を雇いました。.
最初の判決で、裁判所はトルグリア被告が仮想通貨、美術品、高級宝飾品など、5,300万ドル相当の資産を保有していることが明らかになった。しかし、ゴンビナー被告は裁判所への提出書類の中で、被告がウェルズ・ファーゴの口座残高の全額を含む「アクセス可能なすべての資産を放棄した」と主張した。.
トルグリア氏はまた、自身の資産の大半がアクセスできないBitcoinウォレット、資金にアクセスできれば債務を返済すると主張した。電話で審理に参加したテルピン氏は、トルグリア氏の説明を「巨大な煙幕」と一蹴した。また、トルグリア氏の贅沢な暮らしぶりを批判し、無職にもかかわらず贅沢な暮らしを送っていたと主張した。
2024年に違法仮想通貨の取引量は450億ドル近くに達する
一方、暗号資産業界は依然としてサイバー犯罪に悩まされています。TRM Labsは、2024年の違法暗号資産取引量が447億ドルに達すると推定しています。同社のデータによると、 TRONブロックチェーンが取引の大部分（58%）を占め、次いでEthereum24%、Bitcoin12%、 Binance Smart ChainとPolygonがそれぞれ3%となっています。
違法行為でトップを走っているにもかかわらず、 TRON 分析対象となったすべてのブロックチェーンの中で最も急激な違法取引量の減少を経験し、2023年から60億ドル減少しました。トークンの違法取引量のほぼ半分は制裁対象の組織に関連し、約32％はブロックリストに載っている資金に関係していました。.
全体として、制裁対象事業体は、流入額が前年比33%減少したにもかかわらず、違法暗号資産取引量の大部分を占めました。制裁対象事業体および地域への暗号資産流入の85%以上は、それぞれロシアとイランの主要取引所であるGarantexとNobitexを通じて行われました。しかし、両取引所の取引量は全体的に減少しました。.
さらに、2024年に公表された攻撃は約5,635件で、2023年の5,223件を上回りました。ランサムウェアの支払額も新たな高値を記録し、2024年3月にはダークエンジェルス集団に記録的な7,500万ドルが支払われました。.
