チェイナリシスは、バイナンスが自社のデータを使い、7大仮想通貨取引所の違法取引量は0.018%から0.023%の間であると主張する分析を発表したことを受けて、 Binance に反発した。
Binance 分析の中で、チェイナリシスとTRMラボのデータから、同取引所が犯罪リスクを低く抑えながら、はるかに大規模な暗号資産フローを扱っていると述べていた。提供された資料によると、チェイナリシスは、この分析は自社のチームによるものではなく、同社のデータセットで tracされている主要な犯罪カテゴリーは含まれていないと述べている。
投稿から2日後、 Binance 分析を更新し、ChainalysisとTRM Labsの生データを用いて取引所内部で分析を行ったと発表しました。また、違法ウォレットと取引活動との直接的な関連性をどのように計算したかについても詳細を追加しました。
Chainalysisは現在、これらの数字にはランサムウェアやハッキングに関連する資金は含まれておらず、この手法ではBinance。
Chainalysisは Binanceの手法と欠落しているカテゴリーに異議を唱える
ChainalysisはXに関する公開メッセージを発表し、データの使用方法について多くの問い合わせを受けていると述べた。同社は「この分析は、Chainalysisの厳選されたデータに基づいて Binance が実施したものであり、Chainalysisが分析を行ったものではありません」と述べた。
メッセージにはまた、「 Binance 分析に使用したデータには、違法行為のすべてのカテゴリが含まれているわけではないようだ」と書かれており、ランサムウェアや盗難資金などが例として挙げられている。
チェイナリシスはその後、「Binance述べ、個人のウォレットを経由した犯罪関連の資金は除外されていることを意味する。
同社は自社のデータセットが使用されたことについては否定しなかった。問題は、どの部分が選ばれ、どのカテゴリーが除外されたかだった。この説明は、Binance規制当局と暗号資産業界に対し、犯罪リスクを真剣に受け止めていることを示すために取り組んでいた時期に行われた。
同取引所は、ブログ投稿の数字は維持するとし、11月19日の更新でエクスポージャーの測定方法に関するより明確な詳細を提供したと述べた。
Binance 犯罪事件、罰則、運営、犯罪抑制の主張
この紛争は、 Binance マネーロンダリング対策の不備、無許可の送金、制裁違反を認め、43億ドルの罰金を支払った後、米国での2023年の司法取引の余波にまだ対処している時期に起こった。
創業者で元CEOのチャンポン・“CZ”・チャオ氏は司法取引後に辞任し、その後、効果的なコンプライアンスプログラムを遵守しなかったとして4ヶ月の懲役刑に服した。10月、 dentCryptopolitanCZ氏がトランプ大統領から恩赦を受けたと報じた。
Binance 、2023年1月から2025年6月まで、1日あたり900億ドル以上、約2億1700万件の取引を処理しながら、違法資金へのエクスポージャーを96%から98%削減したと発表した。
取引所は、コンプライアンスおよびリスク管理を担当するスタッフを多数擁していると説明しました。従業員の22%にあたる1,280人の専門スタッフが、リスク、コンプライアンス、調査業務に携わっています。法執行機関からの要請を24万件処理し、世界中の捜査員向けに400回の研修を実施したとのことです。
同社はまた、ビーコンネットワークや、テザー、 TRON、TRMラボと連携したT3+プログラムを通じて不正資金をdent・凍結する取り組みについても言及した。また、AIシステムを活用して誤報を減らし、疑わしい資金フローの検知能力を向上させていると述べた。
Cryptopolitan 、Chainalysis が投稿の中でこれらの内部運用上の主張に異議を唱えなかったと指摘した。.
