偽の暗号プラットフォームDebiex、豚の屠殺訴訟で250万ドルの支払いを命じられる

米連邦裁判所は、Debiexに対し、ロマンス詐欺で同社が詐取したとされる約226万ドルを顧客に返還するよう命じた。これには、約22万1500ドルの民事罰金も含まれている。.  

CFTCは、 Debiexが仮想通貨プラットフォームを装っていたことを立証した。3月13日、ダグラス判事は 申し立てを認めた CFTCの略式判決 ダグラス判事は、DebiexがCFTCの主張に回答しておらず、それが単なる「正当な怠慢」であったという証拠はないと述べた。

CFTCは昨年1月、Debiexを相手取り訴訟を起こしました。同プラットフォームが「豚の屠殺詐欺」を行っているとして訴訟を起こしたのです。

この詐欺は、詐欺師がソーシャルメディア上で顧客と偽の恋愛関係を築き、その後、顧客を偽のプラットフォームに投資するよう誘い込むというものでした。.

このプラットフォームは5人の被害者を詐欺に遭わせ、合計230万ドルをDebiexに入金させました。.

CFTCによると、張成洋はDebiexの「マネーミュール」だった。これは、彼のウォレットが被害者から盗まれた資金の受け取りに使用されていたためだ。.

3月12日、レイズ判事は、商品先物取引委員会（CFTC）による張氏に対する法的請求（欠席判決申立て）を承認した。判事は、張氏が「正当な権利のないデジタル資産を受け取った」OKX暗号資産ウォレットを管理していたというCFTCの主張を認めた。

裁判官は、OKXが張氏のウォレット内の資金を「自主的に保全」していたと判断した。ウォレットには5.70ドル相当のUSDTと最大63ETHが含まれており、合計11万9500ドルに上った。裁判官は、これらの資金を匿名の被害者の口座に返還するよう命じた。.

デビエックスは成功したトレーダーを装った女性スタッフを雇ったと報じられている。

CFTCは、詐欺師がソーシャルメディアを通じて被害者をDebiexのウェブサイトに誘導したと主張している。Debiexは「ブロックチェーンネットワーク分散型永久trac取引プラットフォーム」を自称し、「マイニング取引」や先物取引を装って顧客を誘い込んだ。.

CFTCが公開した詳細によると、Debiexのスタッフは女性で構成されており、「継続的かつ繰り返しメッセージを送信し、自分の写真と称するものを共有」することで被害者に接触していた。これらの女性たちは、自らを「非常に成功したデジタル資産コモディティトレーダー」と称していた。

CFTCによると、被害者がDebiexのプラットフォームにアカウントを作成し、いわゆる投資として仮想通貨を送金すると、プラットフォームは資金の運用成績について虚偽の情報を提示したという。この「虚偽の情報」は、顧客の残高、利益、取引ポジションに基づいていた。.

CFTCは「この情報はすべて虚偽である可能性が高い」と述べ、顧客のデジタル資産が「その行き先を不明瞭にするために多数のデジタル資産ウォレットに転送された」ことを証明した。