Trac は最新のレポートで、BitcoinATMのほとんどが違法行為に利用されていると述べていますBitcoinにとって悪い兆候となる可能性があります。これらの暗号通貨は、違法取引を隠蔽するために利用されているのです。
ここ数年、 Bitcoin ATMは世界各地に出現しました。世界中で約8,300台のATMが一般の人々にビットコインを分配しています。これらのATMは、暗号通貨が主流の地位を獲得し、ショッピングや小売業界での利用を促進するのに貢献しました。暗号通貨ATMは、 Bitcoin 購入したり、様々な暗号通貨で送金したりするのに最適な方法です。.
Cipher Tracレポートによると、こうしたATMは違法行為への資金提供の入り口となっているという。また、Bitcoin多くは、資金を高リスクの取引所に誘導する役割を果たしており、それがマネーロンダリングにも繋がっていると付け加えている。
違法取引の仲介役を務めるBitcoin ATM
Cipher Tracレポートによると、これらのマシンを通じて高リスク取引所に流入する資金の量は飛躍的に増加しています。2017年以降、この金額は毎年倍増しています。2017年には、これらのマシンに指定された資金のわずか2%が流出していましたが、2020年には8%にまで膨れ上がりました。わずか36ヶ月で統計が4倍に増加したことは、暗号資産セクターにとって大きなリスクを示しています。
BitcoinATMに保管されている資金のかなりの部分（約88％）は、海外のオフショア口座に残っています。
Coin ATM Radarによると、現在世界には約8,300台の仮想通貨ATMがあります。わずか1年で、その数はわずか5,000台から現在の8,300台へと60%という驚異的な増加を記録しました。設置率もここ数ヶ月で着実に増加しています。.
しかし、これらのATMに関連するマネーロンダリング活動が増加しているため、規制当局の監視対象に最大手の仮想通貨ATM運営会社であるCoinsourceは、自社のATMが「顧客確認（Know Your Customer）」ガイドラインに準拠していると述べています。Coinsourceの最高執行責任者（COO）であるシェフィールド・クラーク氏は、コンプライアンスは最優先事項であり、「マネーロンダリング対策」および「顧客確認（Know Your Customer）」のガイドラインをすべて遵守していると述べています。
