Binance ウォールストリート・ジャーナル紙を提訴し、同紙の2月23日の報道が同社の評判を傷つけ、政府当局に根拠のない不必要な調査を開始させるよう圧力をかけたと主張している。.
Binance 、この損害に対する責任を求め、法廷で反撃するために告訴したと述べた。.
同取引所は次のように断言した。「制裁関連のエクスポージャーは、取引所全体の取引量の割合として、2024年1月の0.284%から2025年7月の0.009%に96.8%減少した。」
米連邦捜査官は Binanceにおけるイラン関連の活動を調査している
この法廷闘争は、ウォール・ストリート・ジャーナルが、司法省がイランによる米国制裁回避のための Binance 利用を捜査していると報じたのと時を同じくして始まった。同紙によると、この捜査は、バイナンスを通じてイランが支援するテロ組織に資金を提供していたネットワークに10億ドル以上の資金が流れた事件に関する内部調査の打ち切りを受けて行われた。また、当局は取引に詳しい関係者に接触し、聞き取り調査や証拠収集を行っていると報じられている。.
同紙によると、捜査当局が Binance 自体の不正行為の可能性を調査しているのか、それともプラットフォームを利用した顧客のみを調査しているのかは不明である。そのため、この事件には重要な疑問が残る。また、この件は社内記録や送金に詳しい関係者の証言によって注目を集めているが、捜査当局が最終的な結論に達したとは言及していない。.
Binance 制裁対象者との直接取引を否定し、「いかなる制裁対象団体とも直接取引したことは断じてない」とし、プラットフォーム上で「高度で複数の管轄区域にまたがる金融活動のパターンを発見した」と述べた。
Binanceによると、イランと関連のある接続は「 Binance 調査を開始し、法執行機関と足並みを揃えてこのネットワークをシャットダウンする措置を講じた後に初めてdentされ、制裁を受けた」という。
同取引所はまた、内部調査の対応方法に関する主張を否定し、コンプライアンスに関する懸念を提起した調査員を解雇していないとのWSJの主張を否定し、当該従業員は個人的な理由で退職したと述べた。.
同社はさらに、内部調査が継続され、今年初めにBlessed Trustのアカウントが閉鎖されたと付け加えた。また、調査の結果、ユーザーが制裁対象企業と直接取引した形跡は確認されなかったものの、資金が連携されたウォレットに到達するまでに複数の段階を経たことが判明したと述べた。
Binance また、その後の調査で、イラン経済の主要部分を統制するイラン軍のエリート部隊であるイスラム革命防衛隊に関連するウォレットに入金されたのはわずか2,400万ドルだったと判明したと述べた。.
この問題は他の米国当局者にも影響を与えている。司法省と財務省監視官に加え、上院国土安全保障委員会の委員を務めるコネチカット州選出のリチャード・ブルーメンソール上院議員は先月、 Binanceによるイランの取引の取り扱いについて調査を開始した。.
リチャード氏は、「新たに明らかになった不正送金の規模は、制裁対象団体に20億ドル近くが流れるまで発見されず、内部調査員が理由もなく解雇されたことで、 Binanceが米国の制裁措置や銀行法を遵守しているかどうか疑問視される」と述べた。
同氏は記録の提出を要求した後、 Binanceの公式回答は「回避的」であり、「私の懸念をほとんど和らげなかった」と述べた。
ニューヨークの裁判所は Binanceに対する反テロ訴訟を棄却した
同時に、 Binance ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で別の法廷勝利を発表し、反テロ法に基づいて同社に対して提起されたすべての請求を棄却した。.
この訴訟には535人の原告が関与しており、彼らは Binance 64件のテロ攻撃に関連する物質的支援を提供したと主張していた。.
62ページにわたる判決文の中で、裁判所は原告が主要な主張を立証できなかったと判断した。判決では、原告 Binance テロリストを支援したこと、テロ攻撃に関与したこと、それらの攻撃に参加もしくは促進しようとしたこと、あるいはテロ組織との共謀に加担したことを示していないとしている。 Binance 、この判決は訴訟で提起されたすべての主張を完全に棄却するものであると説明した。.
最近の控訴審の判決を受けて、裁判所は原告に対し、修正訴状を提出する期限として60日間の猶予を与えた。しかしながら、 Binance 、いかなる修正訴状提出でも、裁判官がdentした根本的な問題を解決できるとは考えていないと述べた。同社は、これらの主張は既に審査され、却下されたと述べている。.
Binance 、世界中で3億人を超えるユーザーが毎日同社のセキュリティ対策とユーザー保護に頼っていると付け加えた。.
「同社のコンプライアンス・プログラムを監視する財務省任命の監視員も最近、取引所に対し、多額の資金を送金したビジネスパートナーに関する情報を含むイランとの取引に関する情報を提供するよう要請した」とウォール・ストリート・ジャーナルは伝えた。.
