オーストラリアの金融情報機関AUSTRAC は、活動していないデジタル通貨取引所に対し、登録を自主的に取り消すか、登録を取り消されるリスクを負うよう呼びかけている。.
この動きは、仮想通貨セクターの浄化と休眠取引所ライセンスの犯罪的悪用防止を目的とした規制強化策の一環として行われた。AUS TRACCEO 、ブレンダン・トーマス氏によると、同庁は現在登録されているデジタル通貨取引所（DCE）の大部分がもはや活発に取引を行っていないことを懸念しているという。
オーストラリアのAUSTRAC 、活動していない取引所を懸念している。
AUSTRAC 、仮想通貨取引所が継続的な規制監督を必要とする高リスクセクターで運営されていると見なしています。金融情報局（FIT）は、登録されているにもかかわらず活動していない取引所が犯罪者の買収や悪用の対象になることを特に懸念しています。.
デジタル通貨交換サービスの提供を停止した登録事業者は、AUSTRACの登録簿に残っています。これは悪用される可能性を秘めています。AUS TRACは、暗号通貨がマネーロンダリング、詐欺、マネーミュール行為に犯罪者によって利用される可能性があると認識しています。.
規制当局は、個人を狙ったデジタル通貨詐欺の増加に直面しており、是正措置の必要性がますます高まっています。AUSTRAC 、非アクティブな登録情報を公開することで、規制システムに対する消費者の信頼を高めようとしています。また、オーストラリア国民への潜在的な被害を軽減することも目指しています。.
現行法では、 cash と仮想通貨の交換、あるいはその逆のサービスを提供するすべての事業者は、合法的に営業する前に、オーストラリア貿易管理局（AUSTRAC への有効な登録が必要です。つまり、仮想通貨ATM運営事業者には法整備の抜け穴があるということです。.
当該個人または団体がDCEサービスを提供していないと合理的に判断できる場合、当局は登録を取り消すことができます。登録を取り消す場合、その旨はAUSTRACのウェブサイトに掲載されます。.
登録に対する「使わなければ失う」アプローチ
AUSTRAC 、登録簿の改善に向け、デジタル通貨取引所の登録について「使わなければ失効」というアプローチを採用しています。AUS TRACは、活動していない疑いのある取引所に連絡を取り、AUSTRAC 営業停止を通知するか、登録を失効させるよう指示しています。.
規制当局に登録されている場合、その情報を最新の状態に保つ法的義務があります。これには、提供を中止したサービスに関する情報も含まれます。AUSTRAC 、事業者がデジタル通貨交換業としての立場を終了したと合理的に判断できる根拠がある場合、登録を取り消すことができます。.
規制当局は、登録取消は企業が将来的に事業を営めなくなることを意味するものではないと指摘した。状況が変化すれば、DCEであってもAUSTRACへの新規登録申請を行うことができる。.
AUSTRACの措置は、これまでの措置の延長です。2025年2月、オーストラリアの規制当局は、資金移動および仮想通貨交換に利用されていた13の金融機関に対し措置を講じ、さらに調査が必要な可能性のある50以上の機関をdentしました。これは、この分野における未報告および過少報告の違反に関する12ヶ月間のキャンペーンの一環として実施されました。.
AUSTRAC 、法令を遵守していない企業に対して、法的介入の可能性につながる警告として発令します。これは、特定の疑わしい取引や活動の報告を怠った場合などの違反行為を対象とする場合があります。.
透明性を向上させるための新しい公開レジストリ
AUSTRAC 、コンプライアンスのテストを完了した後、一般の検索に公開されるオープンなデジタル通貨取引所登録簿を確立したいと考えています。これにより、顧客や一般の人々は、自分の暗号通貨取引所が規制当局の登録簿に登録されているかどうかをすぐに判断できるようになります。.
この公開登録簿は、オーストラリアの暗号通貨環境の透明性向上に大きく貢献するでしょう。AUSTRAC 、誰が合法的な暗号通貨プロバイダーであり、規制を遵守しているかを人々が迅速に判断できるシステムの構築を目指しています。.
この戦略は、当局のより広範な権限を、どのような企業が合法的に暗号資産取引サービスを提供できるかという点に関する国民の混乱を解消することへと移行させることです。登録簿は、規制に準拠した事業者と規制の枠外にある事業者を区別するメカニズムを提供します。.
