ASICは、仮想通貨取引プラットフォーム「Blockchain Global」における複数の職務違反に関し、同社の元取締役であるLiang Guo氏に対し民事訴訟を起こした。同氏は、ACXの顧客資金2,000万ドル以上を不正に流用したとして告発されている。.
オーストラリア証券投資委員会（ASIC）発表した。同氏はまた、ブロックチェーン・グローバル社の取締役在任中に誤解を招く発言をしたとして告発されている。
ASIC、オーストラリアの閉鎖されていない仮想通貨取引所を調査
ASICは、2019年に破綻したACX Exchangeに関わる不正行為の疑いで、Blockchain Globalの元取締役アラン・グオ氏を民事訴訟に提訴した。訴状には、顧客資金の不正使用と虚偽の財務記録が含まれている。債権者への債務は3,770万ドルに上り、これは進行中の…
— SunLumi (@Girl_SunLumi) 2025年5月28日
現在清算中のオーストラリアの暗号資産取引所は、2019年末に出金を凍結し、最終的に元顧客から2,000万ドル以上の損害賠償請求を受けました。ASICの訴訟は、オーストラリアで最も初期かつ最も深刻な被害をもたらした暗号資産取引所の破綻に関する長年にわたる調査の集大成です。
この暗号資産取引所は、顧客がACX Exchangeのアカウントから資金やデジタル資産を引き出せなくなった後、2019年に破綻しました。その後、2022年2月11日にBlockchain Globalに清算人が任命されました。2023年11月、清算人は債権者とともにASIC（オーストラリア証券取引委員会）に報告書を提出し、元取締役の郭氏を含むBlockchain Globalの現職および元役員による会社法違反の可能性を示しました。.
清算人は、2023年10月時点で、この暗号資産取引所が無担保債権者に対して5,860万ドル以上の債務を抱えていることを明らかにしました。また、約2,270万ドルがACX取引所の元顧客からの無担保債権であることも判明しました。.
オーストラリアの規制当局は2024年に、取引所の破綻に関する正式な調査を開始した。同国の連邦裁判所はを課し、同社の破綻に関する調査が続く中、郭氏の出国を阻止しようとした。渡航禁止令が8月20日に期限切れとなった後、同取引所の元取締役は9月23日に国外へ逃亡し、現在も帰国していない。
この事件を担当したキャサリン・バトン判事は、ASICが郭氏をACX取引所の投資家向け口座から169万ドルを個人投資に流用したとして告発したと指摘した。また、郭氏は約130万ドル相当の21.11 Bitcoinを自身の管理下にある個人ウォレットに移したとして告発された。.
ASICはブロックチェーン・グローバルの他の役員を調査
ピッチャー・パートナーズの清算人アンドリュー・イエオ氏は、2023年10月にASIC（オーストラリア証券取引委員会）と債権者への報告書で、顧客資金が会社の資金と混同され、関連会社に流用されていたことを明らかにした。この不正行為は、かつての国際取引所FTXによる顧客資金の不正使用を反映したもので、数十億ドルがユーザーの同意なしに関連取引会社アラメダ・リサーチいる。
ブロックチェーン・グローバルの元取締役は、2019年に中国で自身のノートパソコンが盗まれた際に、同取引所が保有する数百万ドル相当の暗号資産のウォレットdent情報が失われたと清算人に語った。このdent は2021年12月に初めて報告されたが、この主張を裏付ける警察報告書は提出されていない。.
郭氏に加え、薛李氏と徐子長氏を含む他の取締役も会社法違反の疑いで捜査を受けている。この2人はオーストラリア国外にいるとみられており、不正流用された資金の回収に関しては、オーストラリア国内で郭氏が最大の関心事となっている。.
「ここでの詐欺行為のレベルは驚異的です。仮想通貨詐欺であれ、その他の金融詐欺であれ、話がうますぎる場合は、おそらく詐欺です。当局と法執行機関のパートナーは、これらの詐欺行為やその他の詐欺行為の加害者を追及します。」
–エレック・L・バロン、メリーランド州連邦検事。
関連事件として、米国証券取引委員会（SEC）は1月29日、ハイパーテック傘下の18億9000万ドル規模の仮想通貨詐欺計画への関与の疑いでリー氏を起訴した。SECは、を起訴した。
裁判所の文書によると、2020年6月から2022年11月まで、リー氏と共謀者はハイパーファンドのオンライン投資プラットフォームを通じて一般に投資tracを提供・販売したとされているが、これは虚偽であることが判明した。.
