WazirXVenerdì, l'Enforcement Directorate (ED) ha annunciato di aver congelato bonifici bancari per un valore di 64,67 crore di rupie nell'ambito di un'indagine per riciclaggio di denaro contro l'exchange di criptovalute WazirX. Da tempo, l'exchange di criptovalute era sotto esame. L'agenzia indiana per la lotta ai reati finanziari ha avviato un'indagine su WazirX di Binancenell'ambito di una possibile violazione delle norme sulle valute estere.
WazirX indagato in India per riciclaggio di denaro
In due casi, il Ministero delle Finanze indiano ha confermato che l'exchange di criptovalute WazirX era indagato per riciclaggio di denaro e violazione delle normative sul forex. L'exchange, che opera come sussidiaria indipendente dent Binance Binance avrebbe violato le disposizioni del Foreign Exchange Management Act del 1999 (FEMA).
Secondo la risposta scritta di Pankaj Chaudhary, Ministro di Stato per le Finanze, della Camera Alta del Parlamento, la Direzione per l'applicazione della legge sta indagando sulle accuse secondo cui 350 milioni di dollari in criptovaluta sarebbero stati riciclati tramite WazirX.
Nel 2021, l'ED ha indagato su un caso di riciclaggio di denaro che coinvolgeva applicazioni di scommesse online illegali di proprietà cinese. Durante l'indagine, l'ED ha scoperto che proventi illeciti per un valore di circa 570 milioni di rupie erano stati convertiti in criptovalute sulla piattaforma Binance .
In uno dei casi, WazirX è accusata di aver utilizzato di Binance per condurre transazioni non registrate sulle blockchain, mantenendole quindi segrete. L'agenzia di investigazione finanziaria ha notificato le citazioni agli exchange di criptovalute. La maggior parte del denaro è stata trac come trasferita a WazirX e le criptovalute acquisite sono state successivamente consegnate a wallet esteri sconosciuti.
In particolare, i co-fondatori di WazirX, Nishal Shetty e Siddharth Menon, si sono trasferiti a Dubai con le loro famiglie nell'aprile 2018 a causa della nuova politica fiscale indiana sulle criptovalute. In precedenza, i dirigenti si erano distanziati dalle attività quotidiane della piattaforma.
In quest'ottica, il Ministero delle Finanze ha ribadito l'importanza della cooperazione globale per regolamentare le criptovalute. Ha affermato:
Qualsiasi quadro politico sulle criptovalute potrà essere efficace solo dopo una significativa collaborazione internazionale nella valutazione dei rischi e dei benefici e nell'evoluzione di una tassonomia e di standard comuni.
Pankaj Chaudhary
È stato riferito che WazirX, società indiana, era tra i numerosi exchange nazionali sotto inchiesta per non conformità alle normative sui cambi e agli standard antiriciclaggio.
WazirX viene perquisito da ED e i beni vengono congelati
WazirX è uno dei più grandi exchange di criptovalute in India, con oltre 70 dipendenti in diverse città. L'agenzia ED ha dichiarato di aver intrapreso questa azione nell'ambito di un'indagine sul presunto ruolo dell'exchange di criptovalute nell'aiutare le aziende di app per prestiti istantanei a riciclare i proventi del crimine convertendoli in criptovalute sulla sua piattaforma.
Le perquisizioni hanno interessato uno dei direttori di Zanmai Lab, che gestisce WazirX. La Direzione per l'applicazione delle norme sta indagando sulle accuse di riciclaggio di denaro nei confronti di diverse banche ombra e delle loro società fintech, per violazione delle norme della banca centrale e per aver praticato prestiti predatori.
Durante l'indagine sui fondi, ED ha scoperto che grandi quantità di fondi sono state dirottate dalle società fintech per acquistare criptovalute e poi riciclarle all'estero... (a) la maggior parte dei fondi è stata dirottata verso l'exchange WazirX e le criptovalute, quindi gli acquisti sono stati dirottati verso portafogli esteri sconosciuti.
Rapporto ufficiale ED
Secondo l'Enforcement Directorate, molte di queste aziende fintech coinvolte in prestiti fraudolenti erano finanziate da investitori cinesi. Diverse aziende fintech finanziate da investitori cinesi non sono riuscite a ottenere una licenza RBI NBFC per l'erogazione di prestiti. Di conseguenza, hanno escogitato il metodo del MoU, sfruttando le licenze altrui.
In seguito all'avvio dell'indagine penale, diverse di queste applicazioni fintech hanno chiuso i battenti e dirottato i loro ingenti guadagni altrove. L'ED ha scoperto che una notevole quantità di denaro è stata rubata alla banca sotto forma di criptovalute e riciclata all'estero durante un'indagine sui fondi. Queste società, così come le risorse virtuali, sono oratrac.
L'ambiente crittografico indiano diventa ostile
Il governo indiano sta imponendo nuove tasse sulle valute virtuali nel tentativo di regolamentarne il volume di scambi. Questa mossa ha inferto un duro colpo al mercato delle valute virtuali, riducendone significativamente il volume.
Nell'aprile 2018, il Paese ha tentato per la prima volta di vietare le criptovalute per motivi di sicurezza e di riciclaggio di denaro. Tuttavia, la decisione è stata annullata da una sentenza della Corte Suprema
Tuttavia, a luglio il governo ha portato la situazione a un livello completamente nuovo, imponendo un'imposta sul reddito del 30% e un'aliquota di ritenuta alla fonte (TDS) dell'1% sulle criptovalute. I volumi di scambio sugli exchange sono diminuiti significativamente, con WazirX che ha registrato un calo del 74% su base annua al 30 giugno.
Secondo un sondaggio successivo condotto da WaxirX e Zebpay, l'83% dei trader di criptovalute ha ridotto la frequenza delle proprie operazioni a causa delle rigide norme fiscali.
Nonostante le richieste di tagli fiscali, il ministro delle finanze Pankaj Chaudhary ha sostenuto che la politica fiscale sarebbe rimasta invariata, con la Reserve Bank of India (RBI) che la utilizzerebbe come strumento per scoraggiare i consumatori dal partecipare a transazioni "rischiose".
