Il rapporto sulla conformità delle raccomandazioni crittografiche del GAFI da parte degli Stati Uniti e degli Stati Uniti ha ottenuto punteggi elevati. La Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato un rapporto sul livello di aderenza alle sue linee guida crittografiche da parte dei paesi membri. Gli Stati Uniti si sono assicurati un buon punteggio ma non sono ancora pienamente conformi a tutte le linee guida.
Le raccomandazioni del GAFI rappresentano un’ampia gamma di linee guida da seguire per garantire che i paesi prevengano il riciclaggio di denaro, le frodi crittografiche e le attività di finanziamento del terrorismo. Queste raccomandazioni antiriciclaggio sono adottate da 180 paesi in tutto il mondo. Sebbene non siano giuridicamente vincolanti, i paesi membri vi aderiscono volentieri per garantire la trasparenza dei loro sistemi finanziari. L'espulsione dall'adesione al GAFI dent l'immagine di un paese e ha un potenziale impatto negativo sulle sue relazioni commerciali internazionali.
Gli Stati Uniti ottengono punteggi elevati ma non raggiungono ancora l’eccellenza
Gli Stati Uniti seguono vigorosamente la maggior parte delle linee guida AML raccomandate dal GAFI, in particolare quelle relative alle criptovalute. Il GAFI segue una metodologia ben definita defi identificare dent livello di conformità in una determinata giurisdizione. Nessun paese membro vuole far parte del GAFI “Paesi o territori non cooperativi” poiché ciò offusca la reputazione finanziaria del paese.
Nell’ambito del processo di follow-up rafforzato, il GAFI ha rivalutato gli Stati Uniti in merito alle misure di due diligence della clientela. Vedi di più qui ➡️ https://t.co/y73dua3l6P #FollowTheMoney #FATF pic.twitter.com/wMGFW3SUxp
– GAFI (@FATFNews) 31 marzo 2020
Una valutazione efficace valuta lo standard delle leggi messe in atto da un paese membro per garantire la stabilità finanziaria. Questi sono direttamente correlati ai meccanismi AML/CFT. Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo devono essere completamente fermati. D'altra parte, la conformità tecnica rappresenta il rapporto del regno legale con le raccomandazioni crittografiche del GAFI. I paesi sono classificati come conformi, ampiamente conformi, parzialmente conformi e non conformi. Una valutazione approfondita aiuta i paesi membri a raggiungere un elevato grado di conformità e ad apportare miglioramenti adeguati.
Gli Stati Uniti si sono dichiarati ampiamente conformi alle raccomandazioni crittografiche del GAFI
L’ultimo rapporto del GAFI colloca gli Stati Uniti nella categoria Ampiamente Conforme. Ciò significa che, salvo piccole eccezioni, gli Stati Uniti sono pienamente conformi alla raccomandazione 15 relativa alle criptovalute. I punteggi elevati nelle raccomandazioni crittografiche del GAFI indicano che le licenze crittografiche statunitensi sono ambite.
Una notevole defi è stata la mancanza di chiarezza legislativa sui VASP che enj della costituzione negli Stati Uniti ma non servono ad alcuno scopo per i suoi cittadini. I legislatori dovrebbero affrontare questa preoccupazione. Inoltre, l’attuale ispezione dei fornitori di criptovalute è ampia ma opaca in termini di prevenzione dell’antiriciclaggio.
