L'elenco aggiornato degli avvisi FCA, pubblicato lunedì dalla Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, riportava i nomi di diverse nuove aziende fintech e crypto e, in particolare, emetteva un avviso contro un impostore di Ignis Markets, un'agenzia autorizzata dalla FCA.
L'autorità di regolamentazione ufficiale del Regno Unito per oltre cinquantottomila società di servizi finanziari ha pubblicato i dettagli delle società non autorizzate o che utilizzano nomi clonati di quelle regolamentate. Tra le ultime aggiunte a questo elenco in continua crescita figurano Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund e Olympius Global.
L'elenco degli avvertimenti della FCA mette in guardia contro il clone di Ignis Markets
L'autorità di regolamentazione ha lanciato un avvertimento al vivace mercato degli investimenti del Regno Unito e ha consigliato agli investitori di non cadere vittima delle tattiche truffaldine comunemente utilizzate da queste società fraudolente.
Secondo l'annuncio, un truffatore di nome Ignis Markets sta offrendo prodotti e servizi finanziari in tutto il paese senza autorizzazione. Pertanto, gli investitori sono tenuti a prestare la massima attenzione a chi hanno a che fare prima di investire ingenti somme di denaro.
Invitiamo gli investitori a diffidare di alcuni truffatori che cercano di ingannarli spingendoli a sborsare ingenti somme di denaro con la promessa di rendimenti migliori, ha affermato la FCA nell'annuncio.
Ciò che sorprende di più è che l'elenco di allerta della FCA include aziende legate alle criptovalute che offrono servizi di investimento illegittimi ai clienti nel Regno Unito. Viene evidenziata una singolare società di trading di criptovalute che offre una leva finanziaria fino a 200x.
Tutte le aziende fintech e crypto devono ricevere un'autorizzazione da parte nostra prima di estendere i loro servizi ai clienti nel Regno Unito. Mentre alcune li offrono mentre il processo di approvazione è ancora in corso, altre mettono in atto intenzionalmente piani fraudolenti, ha affermato la FCA.
Non cadere vittima delle tattiche di cold calling, FCA
Facendo luce sull'azienda che si spaccia consapevolmente per Ignis Markets, società approvata dalla FCA, FCA ha affermato che gli individui dietro questa truffa contattano le persone e cercano di convincerle della loro autenticità. Questo è un perfetto esempio di società clone, ha spiegato FCA.
Ogni cittadino del Regno Unito deve diffidare di questa tattica comunemente usata, ovvero ricevere telefonate a freddo da un'azienda che fornisce un nome aziendale autentico e un numero di riferimento. È una bufala. Fate attenzione, ha insistito la FCA.
Nel frattempo, l'autorità di controllo finanziario del Regno Unito ha recentemente posto particolare attenzione alle società di criptovalute che non rispettano le più recenti linee guida Know-Your-Customer (KYC) e antiriciclaggio (AML). Pertanto, nel tentativo di reprimere il finanziamento del terrorismo e le attività del mercato nero, la FCA britannica ha annunciato all'inizio di quest'anno che avrebbe supervisionato gli obblighi normativi a cui devono attenersi le società di criptovalute e garantito che non vi siano inadempienti.
